PDF《广州市建广环境科技股份有限公司》

公告编号:2018-040 证券代码:871515 证券简称:建广环境 主办券商:广州证券 广州市建广环境科技股份有限公司 关于追加预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是追加预计的日常性关联交易. 根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》 ,结合广州市建广环境科技股份有限公司(以下简称"公司" )2018 年度业务发展及生产经营情况,公司对以下关联方追加预计

2018 年日常性关联 交易,具体情况如下: 关联交易类别 关联方 原预计发生金额 (万元) 更新后发生 金额(万元) 定价依据 提供劳务 广州市城投资产 经营管理有限公 司1600

2500 按市场公允价 格定价 接受劳务 广州市城壹房地 产代理有限公司 -

55 按市场公允价 格定价 接受劳务 广州鸿维工程监 理有限公司 -

30 按市场公允价 格定价 关联方关系概述 序号 关联方名称 关联关系

1 广州市城投资产经营管理有限公司 控股股东

2 广州鸿维工程监理有限公司 受同一方控制

3 广州市城壹房地产代理有限公司 受同一方控制 公告编号:2018-040

(二)表决和审议情况

2018 年12 月6日, 公司第一届董事会第十二次会议以

4 票赞成,0 票反对,

0 票弃权审议通过了《关于追加预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,关联董 事许涛回避表决.

2018 年12 月6日,公司第一届监事会第七次会议以

1 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议了 《关于追加预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,关联监事林昌 泉、姚洁雯回避表决. 上述议案尚需提交公司

2018 年第四次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 广州市城投资产经 营管理有限公司 广州市越秀区流花 路117 号内自编

22 号 有限责任公司 钟伟明 广州鸿维工程监理 有限公司 广州市越秀区东风 东路

776 号601 房 有限责任公司(法人 独资) 付勇 广州市城壹房地产 代理有限公司 广州市越秀区流花 路117 号自编

22 号楼5楼有限责任公司(法人 独资) 许涛

(二)关联关系

1、广州市城投资产经营管理有限公司是广州市建广环境科技股份有限公司 控股股东;

2、广州鸿维工程监理有限公司与广州市建广环境科技股份有限公司均为广 州市城市建设投资集团有限公司控制的企业. 公告编号:2018-040

3、广州市城壹房地产代理有限公司为广州市城投资产经营管理有限公司的 全资子公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,其定价是以公司的利益最大化、市场公允价 格和保护股东利益为出发点,遵循市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定 的,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年度预计日常关联交易范围内,由公司高级管理层根据授权的额度及 业务开展的需要,签署相关协议.