PDF《上海爱护网信息科技发展股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:871761 证券简称:爱护网 主办券商:东方财富证券 上海爱护网信息科技发展股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年日常性关联交易 根据公司业务发展需求,公司预计

2019 年度日常性关联交易事项如下: 关联方名称 预计关联交易金额 交易类别 上海市爱护网健康管理有限责任公司

200 万 销售业务往来 上海东方汇直复营销有限公司

20 万 销售业务往来 马努(上海)艺术设计有限公司

500 万 技术服务采购

(二)表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议《关于预计 公司

2019 年度日常关联交易的议案》,表决结果:关联董事许资东、吴玉、宗 永焦回避表决,因非关联董事不足半数,该议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-009 名称:上海市爱护网健康管理有限责任公司 住所:上海市普陀区真北路

958 号21 幢1层1070 室 注册地址:上海市普陀区真北路

958 号21 幢1层1070 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:许资东 实际控制人:许资东 注册资本:1,000 万元 主营业务:营养健康咨询服务;

提供智慧健康养老服务和销售相关产品. 2. 法人及其他经济组织 名称:上海东方汇直复营销有限公司 住所:上海市普陀区中江路

888 号5楼西侧 注册地址:上海市普陀区中江路

888 号5楼西侧 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:宗永焦 实际控制人:宗永焦 注册资本:5,000 万元 主营业务:从事 DM 广告投递、物流配送(B2C/O2O) 、大数据分析和市场精 准营销业务. 3. 法人及其他经济组织 名称:马努(上海)艺术设计有限公司 住所:上海市松江区中创路

68 号13 幢4层403 室 注册地址:上海市松江区中创路

68 号13 幢4层403 室 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:吴宽 实际控制人:吴宽 注册资本:500 万元 主营业务:一站式智能产品设计开发.

(二)关联关系 公告编号:2019-009 许资东、宗永焦为爱护网股东、董事,同时为上海市爱护网健康管理有限责 任公司股东;

曾明为爱护网监事,同时为上海市爱护网健康管理有限责任公司股 东. 关联关系:宗永焦、许资东、吴玉为爱护网股东、董事,同时为上海东方汇 直复营销有限公司股东. 爱护网股东吴玉与马努 (上海)艺术设计有限公司实际控制人吴宽为直系亲 属关系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存 在损害公司及公司任何股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容

1、 爱护网

2019 年预计向关联方上海市爱护网健康管理有限责任公司提供技 术开发服务,预计金额

200 万元.