PDF《招金矿业股份有限公司》

4 C 普通决议案 投票票数 (概约百分比) 赞成 反对 弃权 2. 审议及批准以下候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事,任期三年,自临时股东大会结 束后起生效: (a) 委任王晓杰先生为本公司股东代表监事. 2,611,691,723股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (b) 重选邹超先生为本公司股东代表监事. 2,494,945,711股(95.53%) 116,746,012股(4.47%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. 3. 批准本公司第六届董事会及监事会成员之薪酬 并与该等董事会及监事会之成员就薪酬事项订 立书面合约. 2,611,691,723股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. 特别决议案 投票票数 (概约百分比) 赞成 反对 弃权 1. 建议在中国注册发行不超过人民币60亿元可续期债券及授权董事会处理发行可续期债券相关 事宜(载 於本公司日期为2019年1月11日的通函内) . 2,611,691,723股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於超过三分之二的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为特别决议案. C

5 C 第六届董事会董事之重选於临时股东大会,本公司第五届董事会之董事翁占斌先生、董鑫先生、王立刚先生、 徐晓亮先生、刘永胜先生、姚子平先生、高敏先生、陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生获重选为第六届董事会董事,彼等之履历详情如下: 翁占斌先生,53岁,1966年出生,毕业於包头钢铁学院采矿工程系,获得东北大学矿业工程系硕士学位,拥有工程技术应用研究员资格,并获得长江商学院EMBA学位,现任本公司执行董事及董事长.翁先生现同时担任斯派柯国际有限公司董事. 翁先生於黄金生产行业拥有二十多年经验.翁先生曾先后担任招远市夏甸金矿副科长及矿区主任、招远市金翅岭金矿副矿长及党委副书记、山东招金金翅岭矿冶有限公司党委副书记、副董事长、副总经理、本公司金翅岭金矿矿长、山东招金总经理和本公司执行董事等职务.翁先生曾获得多个省级及国家级奖项,如 「十 五」 期间全国黄金行业科技标兵、 「十一五」 期间全国黄金行业科技突出贡献奖、 「十一五」 期间全国黄金行业劳动模、 「十二五」 全国黄金行业科技突出贡献者、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家、全国优秀企业家、泰山产业领军人才、中国证券金紫荆奖之最具影响力上市公司领袖奖等荣誉以表扬其於技术及业务管理方面的成就,更有五项发明获得国家专利.翁先生自2010 年 2月 起担任本公司非执行董事,自2010年11月起担任本公司执行董事及总裁,自2013 年6月起担任本公司副董事长,自2014年1 月起担任本公司董事长并辞去副董事长及总裁之职务. 截至本公告日期,翁先生通过本公司员工股权认购计划持有本公司1,200,000 股股份的权益. C

6 C 董鑫先生,53岁,1966年出生,毕业於沈阳黄金学院采矿专业,并获得大连理工大学EMBA学位,拥有工程技术应用研究员资格.现任本公司执行董事、执行总裁, 兼任新疆自治区黄金协会会长等职务.董先生现同时担任伽师县铜辉矿业有限责任公司、新疆鑫慧铜业有限公司、托里县招金北疆矿业有限公司、额济纳旗圆通矿业有限责任公司及丰宁金龙黄金工业有限公司董事长及法定代表人及莱州市瑞海矿业有限公司董事.董先生曾先后担任本公司夏甸金矿技术员、副主任、主任、副 矿长、矿长、托里县招金北疆矿业有限公司总经理、新疆星塔矿业有限公司总经理、 本公司生产总监等职务.董先生曾先后多次获得山东省科技进步一等奖、中国黄金协会科学技术奖一等奖及特等奖并荣获山东省企业技术创新带头人、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家、全国设备管理优秀工作者、山东理工大学兼职教授、新疆塔城地区劳动模、 「十一五」 期间全国黄金行业劳动模、山东省矿业协会储量评审专家、 「十二五」全国黄金行业科技标兵、 「十二五」全国黄金标准化先进个人.董先生自2013年 2月 起担任本公司副总裁,自2018 年3月起担任本公司执行董事及执行总裁. 截至本公告日期,董先生通过本公司员工股权认购计划持有本公司300,000 股股份的权益. 王立刚先生,47岁,1972年出生,毕业於山东经济学院劳动经济管理专业,并获得工程硕士、清华大学EMBA学位,拥有高级黄金投资分析师及香港特许秘书公会联席成员资格.现任本公司执行董事、副总裁兼董事会秘书.王先生现同时担任招远市金亭岭矿业有限公司执行董事及法定代表人及斯派柯国际有限公司董事.王先生曾先后在招远市北截金矿、山东招金等单位担任多个管理职务,自2004 年起先后任本公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书助理及斯派柯国际有限公司总经理等职务.王先生自2007 年12 月起担任本公司董事会秘书,自2013 年2月起担任本公司副总裁,自2018 年3月起担任本公司执行董事. 截至本公告日期,王先生通过员工股权认购计划持有本公司1,000,000股股份的权益. C