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2013 年年度报告 宁波建工股份有限公司

601789 2013 年年度报告 宁波建工股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王菁华 因公出差 童全康

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人(会计主管人员) 吴永祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以2013 年末股本 488,040,000.00 股为基数,每10 股派现金红利 1.5 元(含税) ,应付

2013 年普通股股利 73,206,000.00 元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资 者的实质性承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宁波建工股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示

1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要

4

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况

35

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

第八节 公司治理

51

第九节 内部控制

54

第十节 财务会计报告

55 第十一节 备查文件目录

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2013 年年度报告

1

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、宁波 建工 指 宁波建工股份有限公司 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波建工股份有限公司董事会 宁波市政、市政集团 指 宁波市政工程建设集团股份有限公司 同创投资 指 宁波同创投资有限公司 广天构件 指 浙江广天构件股份有限公司 建乐装潢 指 宁波建乐建筑装潢有限公司 建工钢构 指 宁波建工钢构有限公司 建兴物资 指 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 明州设计 指 宁波市明州建筑设计院有限公司 建达起重 指 宁波建达起重设备安装有限公司 广天物流 指 宁波广天物流有限公司 广天建材 指 宁波广天新型建材有限公司 建工构件 指 宁波建工广天构件有限公司 顺安运输 指 宁波广天顺安运输有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 BT 指Build-Transfer 建设-转让 BOT 指Build-Operate-Transfer 建设-运营-转让 EPC 指 承包商负责工程项目的设计、采购、施工 安装全过程的总承包,并负责试运行服务 QES 指 质量、环境、职业健康与安全三合一标准 体系认证 BIM 指Building Information Modeling 建筑信息模 型