PDF《励福（江门）环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-037

1 证券代码:833572 证券简称:励福环保 主办券商:西部证券 励福(江门)环保科技股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定, 结合公司实际业务 发展情况以及经营计划,公司预计

2019 年度将发生的日常性关联交 易总金额不超过人民币陆拾肆万壹仟元.

预计的日常性关联交易基本 情况如下: 序号 关联方名称 关联交易类别 关联交易内容 预计发生金额 (元)

1 江门金耀首饰有 限公司 租赁 公司出租房屋并 收取电费 380,000

2 江门金耀首饰有 限公司 提供劳务 关联方委托加工 80,000

3 江门金耀首饰有 限公司 销售 关联方购买辅料 130,000

4 烟台招金励福贵 金属股份有限公 司 租赁 出租房屋 36,000

5 烟台招金励福贵 金属股份有限公 水、电费 水、电费 15,000 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-037

2 司 合计 641,000

(二)关联方关系概述 公司实际控制人黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限公司、 烟台 招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人, 故公司与江门金耀首饰 有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司之间构成关联方关系.

(三)表决和审议情况

2018 年12 月12 日,公司第二届董事会第五次会议审议《关于预 计公司

2019 年度日常性关联交易》的议案,表决结果为

2 票同意、

0 票反对、0 票弃权;

公司董事黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限 公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人,董事姜忠 智为烟台招金励福贵金属股份有限公司的董事,以上董事均为关联 董事,导致可以参与本次表决的董事不足

3 人,所以本议案直接通 过股东大会进行表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江门金耀首饰有限公司 江门市江海区高 新西路

191 号4幢二楼(自编 A 区) 有限责任公司 (台港澳法人 独资) 黄健华 公告编号:2018-037

3 烟台招金励福贵金属股 份有限公司 山东省招远市国 大路

288 号 股份有限公司 (台港澳与境 内合资、未上 市) 黄健华

(二)关联关系 公司实际控制人黄健华及黄晓君为江门金耀首饰有限公司、 烟台 招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人.

三、交易协议的主要内容 本关联交易事项为

2019 年度预计关联交易事项,主要为公司向 江门金耀首饰有限公司提供金属材料加工劳务、销售生产辅料、出租 厂房 (该厂房位于江门市江海区高新西路

191 号4幢二楼 (自编 A 区) , 面积总共为

1400 平米,每月租金为

10 元每平米,厂房的电费根据实 际使用情况收取);

相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司与 关联方在交易发生时共同协商确定.

2018 年12 月12 日,公司与招金励福及其江门分公司签署附股 东大会审议通过后生效的《房屋租赁合同》,招金励福租赁公司位于 江门市江海区高新西路