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新疆百花村股份有限公司

600721 2011 年年度报告 新疆百花村股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

3?

四、 股本变动及股东情况.5?

五、 董事、监事和高级管理人员.10?

六、 公司治理结构 13?

七、 股东大会情况简介.16?

八、 董事会报告 17?

九、 监事会报告 27?

十、 重要事项 28? 十

一、 财务会计报告 34? 十

二、 备查文件目录 131? 新疆百花村股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议. 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 汪天仁 董事 因工作原因 侯铁军 安涛 董事 因工作原因 刘威东 马金元 董事 因工作原因 戴春智 潘晓燕 独立董事 因工作原因 曹爱民

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人(会计主管人员)蔡子云声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 百花村 公司的法定英文名称 XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BHC 公司法定代表人 刘威东

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 新疆乌鲁木齐市中山路

141 号22 楼董事会办公室 新疆乌鲁木齐市中山路

141 号22 楼董事会办公室 新疆百花村股份有限公司

2011 年年度报告

3 电话 0991-2356620 0991-2356610 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路

141 号 注册地址的邮政编码

830002 办公地址 新疆乌鲁木齐市中山路

141 号 办公地址的邮政编码

830002 公司国际互联网网址 www.xjbhc.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 百花村

600721 ST 百花

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年6月21 日 公司首次注册登记地点 新疆乌鲁木齐 首次变更 公司变更注册登记日期

1997 年5月21 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号

22858516 税务登记号码

650102712967623 组织机构代码 71296762-3 最近变更 公司变更注册登记日期