PDF《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东...》

公告编号:2017-024

1 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年6月28 日

2、会议召开地点:上海市杨浦区国泰路

11 号1403 室公司会议 室

3、会议召开方式:现场方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长马子安先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,共 持有 23,000,000 股,占公司股份总数的 100.

00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-024

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于注销上海罗富蒂曼电站设备有限公司之承诺延期 完成的议案》

1、议案内容 议案的具体内容见公司 2017-019 号《第一届董事会第八次会议 决议公告》

2、议案表决结果: 同意股数 5,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、 上海衡艺投资管理中 心(有限合伙)回避表决.

(二)审议通过 《关于注销上海罗富蒂曼国际贸易有限公司之承诺延期 完成的议案》

1、议案内容 议案的具体内容见公司 2017-019 号《第一届董事会第八次会议 决议公告》

2、议案表决结果: 同意股数 5,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2017-024

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3、回避表决情况: 关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、 上海衡艺投资管理中 心(有限合伙)回避表决.

(三)审议通过 《关于将上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司注入 公司之承诺延期完成的议案》

1、议案内容 议案的具体内容见公司 2017-019 号《第一届董事会第八次会议 决议公告》

2、议案表决结果: 同意股数 1,640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、 上海国盛古贤创业投 资合伙企业(有限公司) 、上海邦明创业投资中心(有限合伙) 、上海 衡艺投资管理中心(有限合伙)、上海邦明志初创业投资中心(有限合 伙)回避表决.

(四)审议通过 《关于终止的议案》

1、议案内容 议案的具体内容见公司 2017-019 号《第一届董事会第八次会议 决议公告》

2、议案表决结果: 公告编号:2017-024

4 同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;