PDF《武汉锅炉股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-015 武汉锅炉股份有限公司

2007 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有否决或变更、新增提案

二、会议召开的情况 1.召开时间:2008 年6月19 日2.召开地点:武汉市武珞路

586 号公司第一会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长杨国威先生 6.本次会议于

2008 年4月25 日以公告方式发出会议通知,2008 年6月5日又以公告 方式发出会议补充通知.会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章程》的 规定.

三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)14 人、代表股份 174,378,649 股、占公司有表决权总股份 58.71%. 2.非流通股股东: 外资法人股股东

1 人,代表股份 151,470,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总 数88.06%. 国有法人股股东

1 人,代表股份 20,530,000 股,占公司非流通股股东表决权股份总数 11.94%. 3.外资股股东(流通股 B 股) : 外资股股东(代理人)12 人、代表股份 2,378,649 股,占公司外资股股东表决权股份 总数 1.9%.

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四、提案审议和表决情况 1.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2007 年年度报告和年度报告摘要》 ;

同意 174,111,681 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.85%,反对

49700 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,111,681 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 88.77%,反对

49700 股,弃权 217,268 股. 2.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2007 年度董事会工作报告》 ;

同意 174,161,381 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

0 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 3.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2007 年度财务报告》 ;

同意 174,111,981 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.85%,反对

49000 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,111,981 股, 占出席会议外资股 (流通股 B 股) 股东所持表决权 88.78%, 反对

49000 股,弃权 217,268 股. 4.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2007 年度利润分配预案》 ;

同意 174,111,981 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.85%,反对

49000 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,111,981 股, 占出席会议外资股 (流通股 B 股) 股东所持表决权 88.78%, 反对

49000 3 股,弃权 217,268 股. 5.以记名投票表决方式审议通过了《2007 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬 的议案》 ;

同意 174,161,081 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

300 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,081 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.85%,反对

300 股,弃权 217,268 股. 6.以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司 为公司

2008 年度审计机构及其报酬的议案》 ;

同意 172,646,881 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.01%,反对

49700 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 646,881 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 27.20%,反对

49700 股,弃权 1,682,068 股. 7.以记名投票表决方式审议通过了《公司

2007 年度日常关联交易执行情况及

2008 年 度日常关联交易预计的议案》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 8.以记名投票表决方式审议通过了《董事会战略委员会工作细则》 ;

同意 174,161,381 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

0 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 4 股,弃权 217,268 股. 9.以记名投票表决方式审议通过了《董事会提名委员会工作细则》 ;

同意 174,161,381 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

0 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 10.以记名投票表决方式审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 ;

同意 174,161,381 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

0 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 11.以记名投票表决方式审议通过了《董事会审计委员会工作细则》 ;

同意 174,161,381 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.88%,反对

0 股,弃权 217,268 股.其中:外资法人股同意股份 151,470,000 股,占出席会议非流通股股东所持 表决权 88.06%,反对

0 股,弃权

0 股;

内资国有法人股同意股份 20,530,000 股,占出席 会议非流通股股东所持表决权 11.94%,反对

0 股,弃权

0 股;

外资股(流通股 B 股)同意 股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 12.以累积投票的方式审议通过了《关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事 的议案》 ;

选举 Claude Burckbuchler(布尔布勒?克鲁德)先生为公司董事. Claude Burckbuchler(布尔布勒?克鲁德)先生获 174,161,381 票,占出席会议所有股 东所持表决权的 99.88%,其中:外资法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股 东所持表决权 88.06%;

内资国有法人股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所 持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 2,161,381 票,占出席会议外资股(流通股

5 B 股)股东所持表决权 90.87%. 13.以累积投票的方式审议通过了《关于同意监事水丽菲女士、玛丽-乔瑟・多西昂女 士辞职和增补候选监事的议案》 ;

选举梁飞先生、孙彤女士为公司监事. 梁飞先生获 174,161,381 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.88%,其中:外资 法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06%;

内资国有法人 股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 2,161,381 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%. 孙彤女士获 174,161,381 票,占出席会议所有股东所持表决权的 99.88%,其中:外资 法人股同意 151,470,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 88.06%;

内资国有法人 股同意 20,530,000 票,占出席会议非流通股股东所持表决权 11.94%;

外资股(流通股 B 股)同意 2,161,381 票,占出席会议外资股(流通股 B 股)股东所持表决权 90.87%. 14.以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通(中国) 投资有限公 司获得委托贷款额度的议案》 ;

因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股. 15.以记名投票表决方式审议通过了《公司关于通过阿尔斯通控股公司获得外币贷款 额度的议案》 . 因审议关联交易,外资法人股股份 151,470,000 股、内资国有法人股股份 20,530,000 股的股东回避表决.外资股(流通股 B 股)同意股份 2,161,381 股,占出席会议外资股(流 通股 B 股)股东所持表决权 90.87%,反对

0 股,弃权 217,268 股.

五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北松之盛........