PDF《上海机电 上海机电股份有限公司》

1 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2009-008 上海 上海 上海 上海机电 机电 机电 机电股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第五 五五五届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第二十 二十 二十 二十五 五五五次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司

2008 2008

2008 2008 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 本公司第五届董事会第二十五次会议的会议通知以书面形式在

2009 年4月22 日送达董事、监事,会议于

2009 年4月27 日在公司会议室召开,公司董事 应到

10 人,实到

10 人,董事长徐建国先生主持会议,符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定.监事及有关人员列席了会议.会议审议并通过如下决议:

一、关于公司董事会换届选举的议案;

公司第五届董事会将于

2009 年5月25 日任期届满,2008 年度股东大会将 进行董事会换届选举,产生本公司第六届董事会. 经本次董事会审议通过,推选徐建国、范秉勋、柳振铎、朱斌、陈鸿、叶富 才、陆红贵先生为公司第六届董事会董事候选人.推选王方华、孙铮、王志强、 张人骥先生为公司第六届董事会独立董事候选人.

二、聘请陈鸿先生担任公司总经理.公司原总经理柳振铎先生因退休原因, 不再担任公司总经理;

三、关于召开公司

2008 年度股东大会的议案. 公司五届二十三次董事会审议的有关 《2008 年年度报告及年报摘要》 、 《2008 年度董事会工作报告》 、 《2008 年度财务决算报告》 、 《2008 年度利润分配预案》 、 《续聘安永华明会计师事务所为公司

2009 年度审计机构的预案》 、 《修改公司章 程的议案》 、 《为上海焊接器材有限公司提供

13000 万元的担保额度的议案》 、 《公司2009 年度日常关联交易的议案》和公司五届二十五董事会审议的《关于公司 董事会换届选举的议案》以及五届十一次监事会审议的《2008 年度监事会工作 报告》和五届十三次审议的《关于公司监事会换届选举的议案》须提交

2008 年 度股东大会审议. 以上议案均获得与会董事的同意,议案获得通过. 公司董事会决定于

2009 年5月21 日上午 9:

00 在上海兴国宾馆

8 号楼会议

2 中心(上海市兴国路

78 号)召开公司

2008 年度股东大会.

(一)会议内容:

1、审议《2008 年年度报告及年报摘要》 ;