PDF《东方锅炉（集团）股份有限公司》

1 证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临2006-018 东方锅炉(集团)股份有限公司 关于召开

2006 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 会议召开时间:2006 年6月2日上午 8:30 会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号公司本部 会议方式:现场

一、召开会议基本情况 根据公司控股股东东方锅炉厂的提议,

2006 年5月15 日本年度第二次临时 董事会以通讯表决的方式作出决议,决定于

2006 年6月2日上午 8:30 在公司 本部召开

2006 年度第一次临时股东大会,会议采取现场召开的方式.

二、会议审议事项 增补公司两名董事.候选人:张晓仑、徐鹏.

三、会议出席对象 ㈠公司董事、监事和高级管理人员;

㈡截止于

2006 年5月26 日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股 东.

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四、登记方法 符合该条件的股东,于2006 年5月31 日(星期三)9:00-17:00 持《股东 帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公 司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记. 公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路

150 号 联系

电话:0813-4735000/4734600 传真:0813-2203200 转董事会秘书处 电子信箱:[email protected] 邮政编码:643001 联系人:贺建强、邹云珠

五、其他事项 会议的联系方式同第四条. 与会股东住宿及交通费自理,会期半天.

六、备查文件目录 1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2.所有提案具体内容. 东方锅炉(集团)股份有限公司董事会 二六年五月十五日

3 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉 (集团)股份有限公司

2006 年度第一次临时股东大会,并行 使表决权. 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受委托权限: 委托日期: 披露公告所需报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议;

2.所有提案具体内容;

3.上海证券交易所要求的其他文件.