PDF《宁夏中科天际防雷股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:834675 证券简称:中科防雷 主办券商:安信证券 宁夏中科天际防雷股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-018 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度权益分派预案》议案 议案详细内容于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编 号:2019-017) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证办理登记;

委托代理人出席的,代理人持本人身份 证、股东授权委托书办理登记.法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份 证、公司印章办理登记;

委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法定代表人 授权委托书、公司印章办理登记.

(二)登记时间:2019 年5月9日8:40

(三)登记地点:宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:宋强,邮寄地址:银川市金凤区宁安大街

490 号银川 IBI 育成中心二期

6 号楼

1401 室,邮政编码:750002,

电话: 0951-7695521,传真:0951-5167495,电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》. 公告编号:2019-018 宁夏中科天际防雷股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日