PDF《性陈述或重大遗漏。》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2016-039 武汉锅炉股份有限公司 关于新增

2016 年日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 武汉锅炉股份有限公司以下简称"本公司、公司";

因公司

2016 年日常关联交易预计金额已达到《全国中小企业股份转让系统 两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定,故此议案尚须获得股东大会 的批准. 二二二

二、 、 、 、新增 新增 新增 新增

2016 年度发生 年度发生 年度发生 年度发生的 的的的日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易 日常关联交易的 的的的基本情况 基本情况 基本情况 基本情况

2016 年4月25 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《2016 年度日常 关联交易预计议案》,随后在

2016 年6月15 日公司

2015 年度股东大会上也获得审 议通过,公司

2016 年度日常关联交易预计金额为人民币 707,200.74 万元.

2016 年8月26 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增

2016 年日常关联交易预计的议案》,随后在

2016 年9月23 日公司

2016 年第二次临时股 东大会上也获得审议通过,新增

2016 年日常关联交易预计金额为人民币 193,180 万元. 现由于公司生产经营的需要,拟对公司生产设备等硬件及软件进行升级,运用 先进技术优化工艺流程、提高生产效率,逐步将公司打造成为现代化智能工厂.为此,现新增日常关联交易预计如下: 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 类别 类别 类别 类别 按产品或 按产品或 按产品或 按产品或 劳务等进 劳务等进 劳务等进 劳务等进 一步划分 一步划分 一步划分 一步划分 关联人 关联人 关联人 关联人 新增预计金 新增预计金 新增预计金 新增预计金 额额额额( ( ( (元元元元) ) ) ) 年初预计 年初预计 年初预计 年初预计 的金额 的金额 的金额 的金额 ( ( ( (元元元元) ) ) ) 向关联人采 购产品、服务产品、服务、硬件、软件 通用电气智能设备(上海)有限公司 25,000,000

0 总计 25,000,000

2 三三三

三、 、 、 、关联人介绍和关联关系 关联人介绍和关联关系 关联人介绍和关联关系 关联人介绍和关联关系

1、基本情况 通用电气智能设备(上海)有限公司 法定代表人:孙越 成立日期:2003 年12 月1日注册资本:250 万美元 经营范围:电子、电气产品及软件的设计、开发、生产、销售,提供服务 地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路

475 号二层 B 部位

2、与本公司的关联关系 通用电气智能设备(上海)有限公司与公司控股股东阿尔斯通(中国)投资有 限公司属于同一最终控制人.符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公 司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定.

3、履约能力分析 根据上述关联方公司的财务状况分析认为:这些公司均具备充分的履约能力, 形成坏帐的可能性极小. 四四四

四、 、 、 、关联交易主要内 关联交易主要内 关联交易主要内 关联交易主要内容 容容容

1、关联交易定价政策和定价依据 公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易.

2、关联交易协议签署情况 公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议,并将按协议的规定进行结 算. 五五五

五、 、 、 、关联交易目的和对本公司的影响 关联交易目的和对本公司的影响 关联交易目的和对本公司的影响 关联交易目的和对本公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况: 公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的 业务行为,且将与各关联方维持业务往来.

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图: 公司的主营业务是锅炉的生产与销售,其商品购销本着公平竞争、合理论价的 原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为.

3、说明交易是否公允、有无损害公司利益:

3 公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来 财务状况、经营成果无不利影响.

4、说明交易对公司独立性的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不 因此类交易而对关联人形成依赖. 六六六

六、 、 、 、审议程序 审议程序 审议程序 审议程序 公司第六届董事会第二十次会议对上述事项进行了审议,关联董事 Stuart Adam Connor 先生、Sébastien Thierry Rouge 先生、Pascal Alexander Radue 先生、沈波先 生、Astra Ying Chui Lam(林映翠)女士

5 人回避表决. 公司此次新增的

2016 年日常关联交易预计的金额已达到《全国中小企业股份 转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定,此议案尚需提交公 司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的 投票权. 七七七

七、 、 、 、独立董事事前认可情况 独立董事事前认可情况 独立董事事前认可情况 独立董事事前认可情况 独立董事对该议案的事前认可意见:根据公司

2016 年度的经营情况,作为武 汉锅炉股份有限公司的独立董事,我们认为公司此次新增的

2016 年日常关联交易 是必要的,对该议案予以认可,并同意提交公司第六届董事会第二十次会议审议. 独立发表的独立意见:根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办 法》以及相关法律法规的规定,作为独立董事,我们认为公司此次新增的

2016 年 日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,日常关联交易确因 公司生产需要,且交易价格公允合理,交易行为透明,没有损害和侵占中小股东利 益行为;

公司新增

2016 年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持往年 的规定,且不会损害和侵占中小股东的利益. 八八八

八、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 (1)武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

(2)经独立董事签字确认的独立董事意见. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一六年十月二十八日