PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-021 武汉锅炉股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

特别提示

1、公司于2013年4月23日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《 关于提请 召开2012年年度股东大会的议案》 . 《 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议 公告》 刊登于2013年4月27日的《 证券时报》 、《 大公报》 及巨潮资讯网上(公告编号:2013-014).

2、根据深圳证券交易所的要求,公司本次年度股东大会提供网络投票方式.

3、本公司为纯B股上市公司,投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投 票时应当通过B股股东帐户进行网络投票.

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过关于召开2012年年 度股东大会的相关议案. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《 公司章程》 的规定.

3、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号 武汉锅炉股份有限公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式.公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准.

5、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2013年6月28日(星期五)上午10:00 采用交易系统投票的时间:2013年6月28日9 :30―11:30;

13:00―15:00 采用互联网投票的时间:2013年6月27日15:00―2013年6月28日15:00

6、出席会议对象: (1)截至2013年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员.

二、会议审议事项

1、审议公司2012年年度报告及摘要;

2、审议公司2012年度董事会工作报告;

3、审议公司2012年度监事会工作报告;

4、审议公司2012年度财务审计报告;

5、审议公司2012年度利润分配预案;

6、审议2012年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案;

7、 审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及其报酬的 议案;

8、审议公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案;

9、审议公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通(中国)投资有限公司获得委托贷款额度的 议案;

10、审议公司关于增补提名董事候选人的议案;

1.1 关于选举秦亮先生为公司非独立董事的议案;

1.2 关于选举姜红女士为公司非独立董事的议案.

11、审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案. 注:议案10采用累积投票制. 选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积, 该部分投票权只能投向该次 股东大会的非独立董事候选人. 议案11需经代表三分之二以上表决权的股东通过. 上述议案是由公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过后 提交,程序合法,资料完备. 议案的具体内容请见2013年4月27日《 证券时报》 、《 大公报》 和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议 公告》 (公告编号:2013-014)、《 武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》 (公告编号:2013-015).

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记. 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持法人授权委 托书和出席人身份证;

2、个人股东登记. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记;

4、登记时间:2013年6月21日至6月26日之间,每个工作日的上午9:00~下午17:00

5、登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会,参会股东的食宿和 交通费用自理.

7、登记地点及联系方式: 武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部 联系

电话:027-81993700;

传真:027-81993701 邮政编码:430205 联系人:徐幼兰

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网 系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票.

1、采用交易系统投票的程序 (1)通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月28日上午9:30―11:30 ,下午13:00―15: 00;

投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作. 投票当日,交易系统将挂牌本公司投票 证券:投票证券代码

360770 ,投票简称 武锅投票 . 本公司为纯B股上市公司,投资者通过证 券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票. (2)输入买入指令,买入 (3)输入证券代码

360770 (4)输入委托价格,选择拟投票议案. 委托价格与议案序号的对照关系如下表: 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 总议案代表以下所有议案

100 议案1 审议公司2012年年度报告及摘要 1.00 议案2 审议公司2012年度监事会工作报告 2.00 议案3 审议公司2012年度监事会工作报告 3.00 议案4 审议公司2012年度财务审计报告 4.00 议案5 审议公司2012年度利润分配预案 5.00 议案6 审议2012年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案 6.00 议案7 审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审 计机构及其报酬的议案 7.00 议案8 审议公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交 易预计的议案 8.00 议案9 审议公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通( 中国) 投资有限公司 获得委托贷款额度的议案 9.00 议案10 审议公司关于增补提名董事候选人的议案 10.00 1.1关于选举秦亮先生为公司非独立董事的议案 10.01 1.2关于选举姜红女士为公司非独立董事的议案 10.02 议案11 审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案 11.00 注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;

如欲快 速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案. (5)输入 委托股数 表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表: 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股(6)确认投票委托完成. (7)计票规则 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准.即如果股东先对一项或多 项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议 案进行表决,则以总议案的表决为准. 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

不符合 上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理.同一表决权既通过交易系统又通过互 联网投票的,以第一次投票为准.

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务 专区;

填写 姓名 、 身份 证号 、 证券帐户 等资料,设置6-8位的服务密码;

如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活 校验码.股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务密码成功 后半日方可使用;

如激活指令是上午11:30 之前发出的,则当日下午13:00即可使用;

如激活指令 是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的 激活校验码 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活. 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数 B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. 具体操作参见深 交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ) 证书服务 栏目. (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆

网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上市公司网上股东大会列表 选择 *ST武锅B 2012年年度股东大会 投票;

②进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登录 ,输入您的 证券帐户号 和 服务密码 ;

已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果.

五、备查文件

1、《 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》 ;

2、《 武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》 . 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一三年六月八日 附件: 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉锅炉股份有限公司2012年度股 东大会并代为行使表决权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名): ;

被委托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: 年月日注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、单位委托须加盖单位公章. 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2013-022 武汉锅炉股份有限公司 自愿性提示公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 2013年4月27日,公司在《 证券时报》 、《 大公报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了 《 武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2013-014)、《 武汉 锅炉股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》 (公告编号:2013-015)、《 武汉锅炉股 份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2013-016). 并于2013年6月8日公告了《 武汉锅炉股份有限公司关于召开2012年度股东大会的 通知》 ,根据深圳证券交易所的要求,公司本次年度股东大会提供网络投票方式. 公司董事会特别提示投资者关注如下信息及风险:................