PDF《龙利得包装印刷股份有限公司》

龙利得首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况的说明及确认意见 4-5-1 龙利得包装印刷股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理 人员的确认意见 在本说明中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

(一)一般释义 发行人、公司、本公司、龙利得、 龙利得股份 指 龙利得包装印刷股份有限公司,原名为安徽省龙利得 包装印刷股份有限公司 龙利得有限 指 龙利得包装印刷有限公司,本公司系由该公司整体改 制设立而来,原名为安徽省龙利得包装印刷有限公司 龙尔利投资 指 上海龙尔利投资发展有限公司,原名为上海龙尔达纸 业有限公司 龙尔达纸业 指 上海龙尔达纸业有限公司,后更名为上海龙尔利投资 发展有限公司 滁州浚源 指 滁州浚源创业投资中心(有限合伙) 安徽创投 指 安徽省创投资本基金有限公司 西藏金葵花 指 西藏金葵花资本管理有限公司 潍坊浚源 指 潍坊浚源股权投资中心合伙企业(有限合伙) 无锡飞凡 指 无锡飞凡协立物联网创业投资中心(有限合伙) 无锡产业 指 无锡金投产业升级股权投资基金企业(有限合伙) 无锡永赢 指 无锡金投永赢产业投资基金企业(有限合伙) 无锡金投 指 无锡金投控股有限公司 无锡浚源 指 无锡浚源资本管理中心(有限合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 龙利得包装印刷股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 全国中小企业股份转让系统、全国 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 龙利得首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况的说明及确认意见 4-5-2 保荐机构、保荐人、主承销商、东 吴证券 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师、德恒律师事务所 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 时中会计师事务所 指 滁州时中会计师事务所 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)的行为 A 股、人民币普通股 指 在中国境内(不含香港、台湾、澳门)发行的以人民 币认购和交易的普通股股票 元指人民币元 本说明中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符,均为四舍五入所致.

龙利得首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况的说明及确认意见 4-5-3 龙利得股份(以下简称 公司 、 本公司 、 发行人 )为由龙利得有限 整体变更设立的股份公司,股本演变具体情况如下: 龙利得首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况的说明及确认意见 4-5-4 龙利得首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变情况的说明及确认意见 4-5-5

一、龙利得有限的历史沿革

(一)2010年4月,龙利得有限设立及第一期出资 2010年4月1日,龙尔达纸业、魏如斌、徐龙平、王德超、陆品益和干石凡共同 出资设立龙利得有限,注册资本为3,330.00万元.各方约定首期出资2,032.00万元, 剩余出资1,298.00万元在2010年12月31日前实缴完成. 2010年4月2日, 安徽明信会计师事务所出具了 明信验字 [2010] 第060号 《验 资报告》,对龙利得有限首期出资情况进行了审验,截至2010年4月2日,龙利得有 限已收到全体股东缴纳的首期注册资本合计2,032.00万元,其中货币出资700.00万元,实物出资1,332.00万元.实收资本合计占注册资本的61.02%. 公司首期出资中的实物出资由龙尔达纸业以24台(套)包装纸箱生产设备作价 1,332.00万元出资投入. 上海申威资产评估有限公司对龙尔利投资用于出资的实物资 产进行了评估,经评估,委估的24台(套)包装纸箱生产设备于评估基准日2009年5 月31日的评估价值为1,338.7300万元. 2010年4月2日,龙利得有限领取了由明光市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》(注册号:341182000016257),公司注册资本3,330.00万元,法定代表 人徐龙平. 龙利得有限成立时的股东构成及出资具体情况如下: 序号 出资人 认缴出资(万元) 实缴出资(万元) 出资比例(%) 出资方式