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丽江玉龙旅游股份有限公司

2008 年年度报告

1 丽江玉龙旅游股份有限公司

002033 2008年年度报告 二九年三月十日 丽江玉龙旅游股份有限公司

2008 年年度报告

2 【重要提示】 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 董事陈方因出差在外无法参加董事会,书面委托董事何希文代为出席并行使表 决权. 本公司2008年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具 了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长王云先生、主管会计工作负责人杨学禹先生、会计机构负责人吕庆 泽先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 丽江玉龙旅游股份有限公司

2008 年年度报告

3 目录

一、 公司基本情况简介-4

二、 会计数据和业务数据摘要-5

三、 股本变动及股东情况-8

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-15

五、 公司治理结构-20

六、 股东大会情况简介-28

七、 董事会报告-29

八、 监事会报告-52

九、 重要事项-54

十、 财务报告-59 十

一、备查文件目录-61 附件一:财务报表-62 附件二:财务报表附注-71 丽江玉龙旅游股份有限公司

2008 年年度报告

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一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称: 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司中文名称缩写: 丽江旅游 公司法定英文名称: LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD. 公司英文名称缩写: LiJiang Tourism

2、 公司法定代表人 :王云

3、 公司联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 杨学禹 杨宁、陈云 电话 0888-5105981 0888-5306327 电子信箱 [email protected] [email protected] 传真 0888-5306333 0888-5306333 联系地址 丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼

4、 公司注册地址:丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 公司办公地址:丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 邮政编码:

674100 公司国际互联网

网址:http://www.yulongtour.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 公司董事会办公室

6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称 : 丽江旅游 公司股票代码 :

002033

7、 公司其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2001年10月18日 公司最近一次变更注册登记日期:2008年6月2日 公司注册登记地点:云南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5300001012929 税务登记号码:滇国税字533221622954108号 组织机构代码;

62295410-8 公司聘请的会计师事务所:中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:昆明市白塔路131号汇都国际C幢6层 丽江玉龙旅游股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司2008年度主要财务指标: (单位:元) 指标金额营业利润 61,161,786.83 利润总额 58,798,470.20 归属于上市公司股东的净利润 45,930,907.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 45,040,136.62 现金及现金等价物净增减额 25,190,599.90 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 1.非流动资产处置损益 77,867.39 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3.计入当期损益的政府补助 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 6.非货币性资产交换损益 7.委托投资损益 8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9.债务重组损益 10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14.除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,441,184.02 15.其他 16.所得税影响 8,420.99 合计 -2,354,895.64