PDF《昆药集团股份有限公司》

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals,Inc.

2018 年年度股东大会 会议资料股票简称:昆药集团 股票代码:600422

2019 年4月2018 年年度股东大会会议资料

1 会议须知为适应上市公司规范运作,提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,确保大 会程序合法性,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神,特制定如下大会须知,望出席公司股东 大会的全体人员严格遵守:

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作.

二、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行法定职责.

三、出席本次股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等各项权利.

四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题,会议期间全过程录音.

五、股东及股东代表参加本次股东大会,应当认真履行法定义务,不得侵犯其他 股东的权益,不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决;

本次股东大会非独立董事、 独立董事、非职工代表监事选举议案采用的是累积投票制方式,其他议案采用普通表 决方式.

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行见证.

八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东 大会秩序和安全.

九、为维护公司和全体股东利益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置.

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录序号名称页码 一 会议议程

3 二 议案表决办法说明

7 议案

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

9 议案

2 关于公司

2018 年独立董事述职报告的议案

10 议案

3 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

19 议案

4 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

24 议案

5 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

27 议案

6 关于公司

2018 年年度报告及年报摘要的议案

29 议案

7 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案

30 议案

8 关于追加公司

2018 年日常关联交易额度的议案

31 议案

9 关于公司

2019 年与控股股东日常关联交易预估的议案

38 议案

10 关于公司

2019 年与重要股东日常关联交易预估的议案

47 议案

11 关于公司

2019 年融资授信额度的议案

49 议案

12 关于为子公司提供信用担保的议案

51 议案

13 关于修订公司章程的议案

53 议案

14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

86 议案

15 关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案

101 2018 年年度股东大会会议资料

3 昆药集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年4月19 日(星期五)上午 9:30.

二、会议地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号公司管理中心

三、会议主持人:汪思洋董事长

四、与会人员:2019 年4月15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监 事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒(昆明)律师事务所律师代表.