PDF《甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决...》

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2015-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事长赵国柱先生提 议,公司于

2015 年12 月4日以传真方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通 知. 本次会议于

2015 年12 月9日上午以传真方式召开, 会议应参加表决董事

9 人, 实际参加表决董事

9 人.根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况

(一)关于副总经理司晓红享受正职待遇的决议. 经总经理杜广真提名,副总经理司晓红享受正职待遇(简历附后). 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,同意票占总票数的 100%.

(二)选举公司总工程师的决议. 经总经理杜广真提名,聘任蔺学智为公司总工程师(简历附后). 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,同意票占总票数的 100%.

(三)选举公司采购总监的决议 经总经理杜广真提名,聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监(简历附后). 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,同意票占总票数的 100%. 特此公告. 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会二一五年十二月九日 附:管理人员简历 司晓红,现年

46 岁,中共党员,本科学历,中国注册会计师.

1991 年7至1997 年10 月 在兰石集团兰州长征机械厂从事会计工作.

1997 年11 月至

2000 年10 月 在深圳三九医药贸易公司担任甘青宁财务 经理,负责全面财务工作.

2000 年11 月至

2003 年10 月 任广发证券兰州营业部财务部经理.

2003 年11 月至

2004 年4月任莫高公司独立董事.

2004 年5月至今 任莫高公司副总经理及总会计师. 蔺学智,现年

51 岁,中共党员,本科学历.

1980 年7月至

1992 年月 在生地湾农场中学任教师、教务主任;

1992 年5月至

2004 年5月任临泽农场任教务主任、校长;

2004 年5月至

2006 年10 月 任金昌麦芽厂任党办主任;

2006 年10 月至

2011 年4月任莫高制药厂党总支书记;

2011 年4月至今 任莫高制药厂厂长. 魏兰英,现年

53 岁,中共党员,大专学历.

1981 年10 月至

1983 年5月在黄羊河农场付业连队工作;

1983 年5月至

1993 年7月在黄羊河农场供应站从事出纳、会计工作;

1993 年7月至

2001 年3月在黄羊河集团公司机关从事会计工作;

2001 年3月至

2009 年12 月在莫高酒厂任副厂长;

2009 年12 月至今在莫高酒厂任党总支书记、副厂长;

2012 年10 月任莫高公司财务副总监. 曹霞,现年

53 岁,中共党员,研究生学历.

1978 年1月在饮马农场参加工作、农工、教师.

1979 年8月在张掖卫校护士专业毕业.

1981 年8月在酒泉肃州区医院工作,护士.

1985 年8月在新疆石河子农学院农经专业毕业

1989 年8月至

1995 年10 在酒泉农垦商场工作,职员、百货部副经理、 经理.

1995 年10 月至

2000 年9月在酒泉市东方集团东方购物中心工作, 经理.

2000 年9月至

2007 年8月在莫高公司企划部工作.