PDF《Miji International Holdings Limited》

Miji International Holdings Limited 米技国际控股有限公司(股份代号:1715) (於开曼群岛注册成立的有限公司) 代表委任表格 於2019年6月28日 (星期五) 下午二时三十分召开的米技国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) (或 其任何续会) 股东适用的代表委任表格 本人吾等 (附注1) 为本公司股本中每股面值0.

01港元股份 ( 「股份」 ) 股的登记持有人 (附注2) 地址为 兹委任股东周年大会主席,或 (附注3) 地址为 如其未克出席,则委任 地址为 为本人吾等的受委代表 (附注4) ,代表本人吾等出席本公司於2019年6月28日 (星期五) 下午二时三十分假座香港湾仔港 湾道6C8号瑞安中心9楼903至905室召开的股东周年大会及其任何续会,并按以下指示代表本人吾等投票. 请於适当栏内划上 「?」 号,以示 阁下投票的意愿 (附注5) . 普通决议案 赞成 反对 1. 考虑、省览及批准本公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度的经审核 综合财务报表、董事 ( 「董事」 ) 会报告及本公司独立核数师报告 2. (a) 重选Walter Ludwig Michel先生为执行董事 (b) 重选王世方先生为独立非执行董事 (c) 重选甄子明先生为独立非执行董事 (d) 重选许兴利先生为独立非执行董事 (e) 授权本公司董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金 3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师,并授权董事会厘定其酬金 4. (1) 授予董事一般无条件授权以购回本公司股份,惟所涉股份不得超过相关 决议案获通过当日本公司已发行股份总数的10% (2) 授权董事一般无条件授权以配发、发行或处置本公司的额外股份,惟所 涉股份不得超过相关决议案获通过当日本公司已发行股份总数的20% (3) 待第4(1)及4(2)项决议案通过后,藉加入本公司根4(1)项决议案所 授权力购回的本公司股份数目,以扩大根4(2)项决议案授予董事配 发、发行或处置本公司额外股份的一般无条件授权 日期 签署 (附注6) 附注: 1. 请以正楷写上全名及地址.请填写全部联名登记持有人的姓名. 2. 请填写登记於 阁下名下而与本代表委任表格相关的股份数目.如无填写股份数目,则本代表委任表格将被视为与以 阁下之名登记在 本公司股本中的全部股份有关. 3. 如拟委任大会主席以外人士为受委代表,请将 「股东周年大会主席,或」 字样删去,并在适当的空栏上填上拟委任受委代表的姓名及地 址.倘 阁下并无将 「股东周年大会主席,或」 字样删去,以及 阁下的受委代表并无出席股东周年大会或倘并未填上受委代表姓名,则 股东周年大会主席将作为 阁下的受委代表.本代表委任表格如有任何删改,必须由签署人简签示可. 4. 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的任何股东均有权委任他人为其受委代表代其出席股东周年大会及於会上投票.股东可委任任何 数目的受委代表代其出席股东周年大会.受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲自代表 阁下出席股东周年大会. 5. 注意: 阁下如欲投票赞成上述任何决议案,请在有关决议案的 「赞成」 栏内填上 ( 「?」 ) 号. 阁下如欲投票反对任何一项决议案,请在 有关决议案的 「反对」 栏内填上 ( 「?」 ) 号.如未能於任何或所有栏内作出指示,则 阁下的受委代表将可就相关决议案自行酌情投票. 阁下的受委代表亦将有权酌情对召开股东周年大会的通告所载者以外,并於股东周年大会上适当提出的任何决议案投票. 6. 本代表委任表格须由 阁下或 阁下的正式书面授权人签署.如股东为公司,则代表委任表格须加盖公司印鉴或经由高级职员或正式授 权人亲笔签署. 7. 倘为股份的联名持有人,则任何一位该等人士均可亲自或委派受委代表就该等股份於股东周年大会上投票,犹如其为唯一有权投票者;