PDF《平顶山东方碳素股份有限公司》

公告编号:2018-026 1/

3 证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安 平顶山东方碳素股份有限公司 关于投资新建年产

1 万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉 项目的公告

一、项目基本概况

(一)项目名称 新增年产

1 万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉(BCP)项目.

(二)建设地点 平顶山市石龙区产业集聚区兴龙路

19 号.

(三)建设规模及内容 主要新建 9500m?厂房,建设一条高效、低耗、无污染的沥青焦 改性制备自粘结碳粉(BCP)材料生产线.主要利用沥青焦为原料 通过粉碎、配料、碳化、筛分等工艺生产自粘结碳粉材料产品.主 要设备有

8 台粉碎机、

6 台无重力混合机、

10 台全自动连续炭化炉、

6 台电除磁机、10 台振动筛、2 台分级机、检测设备若干及相关环 保设施.

(四)项目生效需要的其他审批及有关程序 本投资项目已经报政府相关部门立项审批.

(五)建设周期 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2018-026 2/

3 2018 年5月-2018 年11 月

(六)项目投资估算 项目预估总投资 5,000 万元,包括设备购置费、安装工程费、 建筑工程费、工程建设其他费用.

二、董事会审议表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司重大事项处置权限管理办法》 第五条规定:单项投资金额或年度累计投资金额超过公司经最近一 期经审计的净资产的 20%但不超过 40%的,由公司董事会审批,本 项目估算投资总额 50,000,000 元,占2017 年度经审计净资产额 191,147,595.74 元的 26.16%,没有超过 40%,属于董事会审批的权 限. 因为公司项目部工作人员的疏忽,本项目存在未经过董事会审 批而提前开工建设的情况,截至

2018 年8月22 日,公司已经为该 项目累计投资

650 万元.

2018 年8月22 日,公司召开第二届董事会第五次会议,补充 审议通过《投资新建年产

1 万吨沥青焦改性制备自粘结碳粉项目》 的议案, 该项目属于董事会审批权限, 无需通过股东大会审议通过.

三、资金来源 企业自筹

2000 万元,银行贷款

3000 万元.

四、项目建设存在风险及效益分析

(一)项目投资存在风险 本项目符合国家产业政策,发展潜力较大,生产技术成熟、可靠,市场风险相对较小. 公告编号:2018-026 3/

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(二)项目投资对公司经济效益的影响 利用沥青焦改性生产的自粘结碳粉(BCP)材料生产特碳石墨 块,通过混捏、轧片、磨粉、成型、焙烧、浸渍等工序,半成品品 质较高,产成品体积密度更高,一方面大幅缩短生产周期,降低生 产成本,增强公司产品核心竞争能力;

另一方面,因无需多次浸渍 增密及焙烧,有利于进一步推动和实现清洁生产. 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会

2018 年8月22 日