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湖南文昌新材科技股份有限公司 公告编号:2019-017

2018 年年度报告

1 文昌科技 NEEQ :

837654 湖南文昌新材科技股份有限公司 HUNAN WENCHANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.

,LTD. 图片(如有) 年度报告

2018 湖南文昌新材科技股份有限公司 公告编号:2019-017

2018 年年度报告

2 公司年度大事记报告期内,公司生产的新能源车用动静盘产品的销售数量和收入基本实现翻番. 报告期内,公司取得发明专利(铸棒剥皮机、旋转式平铣机)两项.

2018 年7月,公司获得 创客中国 湖南省中小微企业创新创业大赛决赛二等奖.

2018 年9月,公司获得湖南省经济和信息委员会颁发的 湖南省小巨人企业 称号.

2018 年12 月,公司股东大会审议通过对董事、高管及核心人员共计

25 人开展股权 激励计划,共发行新股 2,962,965 股. 报告期内,公司共开发新客户

10 家,并实现批量供货.

2018 年10 月,公司取得湖南省高新技术企业证书. 公告编号:2019-017

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.37 公告编号:2019-017

4 释义 释义项目 释义 公司、文昌科技 指 湖南文昌新材科技股份有限公司 文昌有限 指 湖南文昌科技有限公司、娄底市文昌科技有限公司、 娄底市文昌新材科技股份有限公司、 娄底市文昌机械 铸造有限公司 有研集团 指 有研科技集团有限公司,原 北京有色金属研究总 院 股东大会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年、上期、上年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师事务所、立信会所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 湖南文昌新材科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-017

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李献清、主管会计工作负责人李梨及会计机构负责人(会计主管人员)杨月英保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述