PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 截至

2018 年12 月31 日止的年度业绩公告 兖州煤业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布本公司及其附属公司截至

2018 年12 月31 日 止之经审计的

2018 年年度业绩.该年度业绩已经董事会审计委员会审阅. 本公告列载本公司

2018 年度报告全文,并符合香港联合交易所有限公司证簧鲜泄嬖蛑杏泄啬甓纫导ǔ醪 公告须附载的资料之要求. 董事会建议以本公司

2018 年12 月31 日之总股本 4,912,016,000 股为基数,派发截至

2018 年12 月31 日止财 政年度末期现金股息每股人民币 0.54 元 (含税) ,惟须待本公司股东於本公司

2018 年年度股东周年大会 ( 「股 东周年大会」 ) 批准后方可作实.本公司

2018 年度末期股息预计将於

2019 年7月24 日派发. 股东周年大会召开日期及相关暂停办理股份过户登记手续的安排请见本公司适时发布的股东周年大会通 知. 本公司2018 年度业绩可於香港联合交易所有限公司的网站www.hkexnews.hk 及本公司的网站www.yanzhoucoal.com.cn 阅览. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市

2019 年3月29 日 於本公告日期,本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春 先生及郭军先生,而本公司的独立非执行董事为孔祥国先生、蔡昌先生、潘昭国先生及戚安邦先生.

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第一节 释义 兖州煤业股份有限公司

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 「兖州煤业」 「公司」 「本公司」 指 兖州煤业股份有限公司,於1997年依泄沙闪⒌墓煞萦 限公司,其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市;

「集团」 「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「兖矿集团」 「控股股东」 指 兖矿集团有限公司,於1996年依泄筛闹粕枇⒌挠邢拊 任公司,为本公司的控股股东,於本报告期末直接和间接持有 本公司51.81%股权;

「榆林能化」 指 兖州煤业榆林能化有限公司,於2004年依泄沙闪⒌挠 限责任公司,主要负责本公司於陕西省甲醇项目的生产运营, 是本公司的全资子公司;

「菏泽能化」 指 兖煤菏泽能化有限公司,於2004年依泄沙闪⒌挠邢拊 任公司,主要负责本公司於山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及 电力业务的开发运营,是本公司的控股子公司,本公司持有其 98.33%股权;

「山西能化」 指 兖州煤业山西能化有限公司,於2002年依泄沙闪⒌挠 限责任公司,主要负责本公司於山西省投资项目的管理,是本 公司的全资子公司;

「华聚能源」 指 山东华聚能源股份有限公司,於2002年依泄沙闪⒌墓 份有限公司,主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进 行火力发电及供热业务,是本公司的控股子公司,本公司持有 其95.14%股权;

释义?

第一节

3 二零一八年年报 「鄂尔多斯能化」 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,於2009年依泄沙闪 的有限责任公司,主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源 和化工项目的开发运营,是本公司的全资子公司;

「昊盛煤业」 指 内蒙古昊盛煤业有限公司,於2010年依泄沙闪⒌挠 限责任公司,主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿 的生产运营,是本公司的控股子公司,本公司持有其77.74%股权;

「东华重工」 指 兖矿东华重工有限公司,於2013年依泄沙闪⒌挠邢拊 任公司,主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、 安装及维修等业务,是本公司的全资子公司;

「中垠融资租赁」 指 中垠融资租赁有限公司,於2014年依泄沙闪⒌挠邢拊 任公司,主要从事融资租赁业务;

租赁业务;

租赁交易谘询和 担保;

从事与主营业务有关的商业保理业务等,是本公司的全 资附属公司;

「端信北京」 指 端信投资控股 (北京) 有限公司,於2014年依泄沙闪⒌ 有限责任公司,主要从事项目投资;

企业管理;

投资管理;

企 业管理谘询;

投资谘询等业务,是本公司的全资子公司;

「兖矿财务公司」 指 兖矿集团财务有限公司,於2010年9月依泄沙闪⒌挠 限责任公司,是本公司的控股子公司,本公司持有其90%股权;

第一节? 释义

4 兖州煤业股份有限公司 「兖煤澳洲」 指 兖州煤业澳大利亚有限公司,於2004年依拇罄欠沙闪 的有限公司,其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所 上市,是本公司的控股子公司,於本报告披露日公司持有其约 62.26%股权;

「兖煤国际」 指 兖煤国际 (控股) 有限公司,於2011年依愀鄯沙闪⒌挠邢 公司,是本公司的全资子公司;

「兖煤国际资源」 指 兖煤国际资源开发有限公司,於2011年依愀鄯沙闪⒌挠 限公司,是兖煤国际的全资子公司;

「联合煤炭」 指 联合煤炭工业有限公司(Coal &

Allied Industries Limited),依 澳大利亚法律成立的有限公司,是兖煤澳洲的全资子公司;

「铁路资产」 指 本公司位於山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产;

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,在香 港联交所上市;

「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股,在上交所上 市;

「中国」 指 中华人民共和国;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「中国会计准则」 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解;

「国际财务报告准则」 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则;

释义?

第一节

5 二零一八年年报 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会;

「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「上交所」 指 上海证券交易所;

「 《公司法》 」 指 《中华人民共和国公司法》 ;

「 《证券法》 」 指 《中华人民共和国证券法》 ;

「JORC」 指 由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及澳 大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会;

「JORC规」 指 澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规,2012 版;

「 《公司章程》 」 指 本公司章程;

「股东」 指 本公司股东;

「董事」 指 本公司董事;

「董事会」 指 本公司董事会;

「监事」 指 本公司监事;

「元」 指 人民币元,中国法定货币,除非文义另有所指;

「澳元」 指 澳元,澳大利亚法定货币;

「美元」 指 美元,美国法定货币;

「港元」 指 港元,香港法定货币.

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第二节 公司简介和主要财务指标 兖州煤业股份有限公司

一、公司信息 公司的中文名称 兖州煤业股份有限公司 公司的中文简称 兖州煤业 公司的外文名称 Yanzhou Coal Mining Company Limited 公司的法定代表人 李希勇 香港联交所授权代表 赵青春、靳庆彬

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳庆彬 向瑛 联系地址 中国山东省邹城市凫山南路298号 中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话 (86 537)538

2319 (86 537)538

4451 传真 (86 537)538

3311 (86 537)538

3311 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 中国山东省邹城市凫山南路298号 公司注册地址的邮政编码

273500 公司办公地址 中国山东省邹城市凫山南路298号 公司办公地址的邮政编码

273500 公司网址 http://www.yanzhoucoal.com.cn 电子信箱 [email protected] 公司简介和主要财务指标?

第二节

7 二零一八年年报

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内年度报告登载

网址:http://www.sse.com.cn 境外年度报告登载

网址:http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 兖州煤业

600188 H股 香港联交所 C

01171

六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 季晟、丁慧春 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名称 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼 签字会计师姓名 刘佳煌 法律顾问 (境内) 名称 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼18层

第二节? 公司简介和主要财务指标

8 兖州煤业股份有限公司 法律顾问 (境外) 名称 贝克 ? 麦坚时律师事务所 办公地址 ........