PDF《新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司2019年日常关联交...》

1 证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-008 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司2019年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为公司日常经营需要, 定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形,且不影响公司的独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年4月15日,新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称 公司 )召开第二届 董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》.关联董事 李明先生和汪彬先生回避表决. 在该议案提交董事会审议前,获得了独立董事事前认可.独立董事在会上发表独立意 见:公司2019年度预计的日常关联交易是公司正常经营所需,交易价格合理、公允,符合 市场化作价原则,不影响公司经营的独立性,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东 的利益.公司董事会已事前将本次关联交易事项相关材料提供给独立董事审阅,并获得了 独立董事的事前认可;

董事会在审议上述议案时,相关关联董事均进行回避表决,审议和 表决程序符合相关法律、法规的规定.因此,我们同意上述议案. 审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要,没有损害公司及公司中小股东 的利益,公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被控制. 本次预计

2019 年日常关联交易额度在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议.

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(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况 2018年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为: 单位:元 关联交易 类别 关联人 2018年预计金额 2018年实际金额 向关联人采 购商品、接 受劳务 新疆东方环宇建筑安装工程有限 公司 1,000,000.00 865,878.89 昌吉东方广场物业服务有限责任 公司 800,000.00 679,188.56 新疆新港科技发展有限公司 100,000.00 79,291.28 昌吉环宇世纪城房地产开发有限 公司 80,000.00 69,421.44 新疆东方环宇投资(集团)物业 服务有限公司 200,000.00 141,644.49 阜康市东方环宇物业服务有限公 司20,000.00 17,570.84 昌吉市环宇邻里中心物业服务有 限公司 80,000.00 58,570.68 小计 2,280,000.00 1,911,566.18 出售商品、 提供劳务 昌吉高新明德燃气有限责任公司 6,000,000.00 5,177,700.33 新疆东方环宇投资(集团)有限 公司 500,000.00 390,064.27 昌吉环宇世纪城房地产开发有限 公司 1,500,000.00 1,174,325.30 新疆新港科技发展有限公司 1,500,000.00 1,215,182.80 昌吉市东方环宇酒店管理有限公 司400,000.00 380,668.46 新疆东方环宇建筑安装工程有限 责任公司 3,000,000.00 2,621,517.46 昌吉环宇世纪城房地产开发有限 公司 2,400,000.00 2,002,841.53 新疆东方环宇投资(集团)工业建 材有限公司 200,000.00 138,850.50

3 新疆新港科技发展有限公司 900,000.00 831,621.62 新疆东方环宇投资(集团)工业建 材有限公司 200,000.00 180,180.18 小计 16,600,000.00 14,112,952.45 关联租赁 新疆东方环宇投资(集团)有限 公司 2,000,000.00 1,826,265.85 阜康市东方环宇房地产开发有限 公司 50,000.00 47,619.00 小计 2,050,000.00 1,873,884.85