PDF《广东开合文化科技股份有限公司 监事变动公告》

公告编号:2018-020

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3 证券代码:835889 证券简称:开合文化 主办券商:东莞证券 广东开合文化科技股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会 第十三次会议于

2018 年6月20 日审议并通过 《关于补选黄剑为公司 新任监事的议案》: 提名黄剑为公司新任监事候选人,任期自股东大会决议后第一日 起至本届监事会届满之日止. 本次会议召开

3 日前以会议通知方式通知全体监事, 实际到会监 事2人.会议由半数以上监事共同推举监事刘颖女士召集并主持. 以上决议表决情况为: 同意

2 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议.

(二)被任免董监高人员情况 该任命监事黄剑现持有公司股

0 股,占公司股本的 0.00%,通 过东莞市盒和投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.05%股份, 公告编号:2018-020

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3 不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因公司监事会提议免去黎凤玲女士监事、监事会主席职务,导 致公司监事会成员低于法定人数,按照《公司法》和公司章程等法 律法规的要求,重新选举新的监事. 该任命监事黄剑的基本情况如下: 黄剑先生,1979 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权.

2003 年6月30 日毕业于广西大学材料成形及控制工程专业,本科 学历.2015 年1月15 日获得中山大学行政管理专业专科学历.职 业经历:

2005 年10 月至

2006 年5月就职于梧州市古氏锅炉压力容 器制造安装有限公司,担任工程师;

2006 年6月至

2008 年6月自 由职业,提供淘宝电商程式与平面设计服务;

2008 年7月至

2016 年6月就职于东莞市铭丰包装品制造有限公司(现已更名为:东莞 铭丰包装股份有限公司),担任开发部主任;

2016 年7月至今就 职于广东开合文化科技股份有限公司,担任人事行政部经理. 据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照 相关监管要求,公司监事会核查了黄剑先生是否存在被列入失信被 执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行 人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被 执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search)、 信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告 公告编号:2018-020

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3 披露日,黄剑先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩 戒的情况.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响 由于公司监事会提议免去黎凤玲女士监事、监事会主席职务,导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数, 本次股东大会选举新任监 事后,公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规 定.

(二)对公司生产、经营上的影响 任命黄剑为新任监事符合公司管理、 发展需要, 有利于公司生产、 经营发展,不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响.