PDF《江苏宁沪高速公路股份有限公司》

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 二零零八年年度报告

2009 年3月27 日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任.

本公司董事长沈长全先生,董事、总经理钱永祥先生,副总经理兼财 务总监刘伟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.本公司审 计委员会对本年度财务报告进行了审阅.

2 目录内容 页码

一、公司基本情况介绍

4 - 一般资料

4 - 公司简介

6 - 集团资产架构图

7

二、2008 年公司大事记

8

三、财务和经营数据摘要

9

四、董事会报告

14 - 董事长报告书

14 - 公司投资情况

17 - 董事会年度工作情况

17 - 董事会对股东大会决议的执行情况

18 -

2008 年度利润分配预案

18

五、管理层讨论与分析

20 -

2008 年区域经济及交通环境

20 - 经营管理回顾

21 - 业务经营分析

23 - 经营成果及财务状况分析

28 - 业务发展计划

39

六、企业管治报告

40 - 公司管治情况

40 - 公司治理结构

42 - 《企业管治常规守则》遵守情况及其他资料

49 - 信息披露

66 - 投资者关系与沟通

67 - 股东回报

68 - 境内外审计师

69

七、股本变动与股东情况

70 - 股本变动情况

70 - 股票发行与上市情况

72 - 主要股东持股情况

73 - 购买、出售及赎回本公司股份

77 - 优先购股权

77 3 - 公众持股

77

八、董事、监事和高级管理人员及员工情况

78 - 基本情况

78 - 董事、监事和高级管理人员变动情况

79 - 董事、监事在股东单位任职情况

79 - 董事、监事在其他单位的任职情况

80 - 年度报酬情况

80 - 董事、监事及高级管理人员其他情况

82 - 董事、监事及高级管理人员简历

83 - 人力资源

88

九、股东大会情况介绍

91 - 年度股东大会情况

91 - 临时股东大会情况

91

十、监事会报告

92 - 报告期内监事会会议情况

92 - 监事会独立意见

92 十

一、重要事项

94 - 主要业务、客户及供应商

94 - 重大诉讼、仲裁事项

94 - 破产重整相关事项

94 - 资产交易事项

94 - 股权激励的实施情况

94 - 重大关联交易事项

95 - 重大合同及其履行情况

98 - 承诺事项

98 - 聘任会计师事务所情况

99 - 监管机构处罚情况

99 十

二、财务会计报告

101 十

三、备查文件

102 附录

103 - 公路情况介绍

103 - 车型分类及收费标准

104 - 载货汽车计重收费标准

106 董事、监事、高级管理人员对

2008 年度报告的确认意见

108 4

一、公司基本情况介绍

(一)一般资料 本公司法定中英文名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 中英文名称缩写 宁沪高速 Jiangsu Expressway 公司首次注册日期

1992 年8月1日公司首次注册地点 江苏省南京市升州路 公司最近一次变更注册登记日期 企业法人营业执照注册号

320000000004194 税务登记号码

320003134762764 组织机构代码 13476276-4 本公司注册地址及办公地址 南京市马群大道