PDF《酒钢宏兴 2009 年年度股东大会会议》

酒钢宏兴

2009 年年度股东大会会议资料

1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 中国 中国 中国 中国 ? ? ? ?嘉峪关 嘉峪关 嘉峪关 嘉峪关

2010 2010

2010 2010 年年年年5555月月月月24

24 24

24 日日日日酒钢宏兴

2009 年年度股东大会会议资料

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1111、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会有关规定 年年度股东大会有关规定 年年度股东大会有关规定 年年度股东大会有关规定

3 2

2 2

2、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程

4 3

3 3

3、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告

5 4

4 4

4、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告

18 5

5 5

5、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度财务决算暨 年度财务决算暨 年度财务决算暨 年度财务决算暨

2010 2010

2010 2010 年财务预算报告 年财务预算报告 年财务预算报告 年财务预算报告-23

6 6

6

6、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告及其摘要 及其摘要 及其摘要 及其摘要

27 7

7 7

7、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2009 2009

2009 2009 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案

28 8

8 8

8、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2010 2010

2010 2010 年度日常关联交易预算情况的议案 年度日常关联交易预算情况的议案 年度日常关联交易预算情况的议案 年度日常关联交易预算情况的议案

29 9

9 9

9、 、 、 、公司关于聘任 公司关于聘任 公司关于聘任 公司关于聘任

2010 2010

2010 2010 年度财务审计机构的议案 年度财务审计机构的议案 年度财务审计机构的议案 年度财务审计机构的议案

31 10

10 10

10、 、 、 、公司 公司 公司 公司关于 关于 关于 关于

2009 2009

2009 2009 年度董事 年度董事 年度董事 年度董事、 、 、 、监事及其他高级管理人员报酬的议案 监事及其他高级管理人员报酬的议案 监事及其他高级管理人员报酬的议案 监事及其他高级管理人员报酬的议案

32 11

11 11

11、 、 、 、公司关于变更公司名称及营业范围的议案 公司关于变更公司名称及营业范围的议案 公司关于变更公司名称及营业范围的议案 公司关于变更公司名称及营业范围的议案

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