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2008 年半年度报告 五矿发展股份有限公司

2008 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、股本变动及股东情况.5

四、董事、监事和高级管理人员.7

五、董事会报告.8

六、重要事项.10

七、财务会计报告.18

八、备查文件目录.94 五矿发展股份有限公司

2008 年半年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二)独立董事陈清泰先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面委托独立董事李曙光先 生代为出席会议并行使表决权. 董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面委托董事沈翎女士代为出席 会议并行使表决权. 董事姚子平先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面委托董事邢波先生代为出席 会议并行使表决权.

(三) 公司半年度财务报告已经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计并出具了标准无保留 意见的审计报告.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人(会计主管 人员)任建华先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 五矿发展股份有限公司

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二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:五矿发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:五矿发展 公司英文名称:Minmetals Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:MINLIST

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:五矿发展 公司 A 股代码:600058

3、 公司注册地址:北京市海淀区三里河路

5 号B座公司办公地址:北京市海淀区三里河路

5 号B座邮政编码:100044 公司国际互联网

网址:http://www.minlist.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:周中枢

5、 公司董事会秘书:崔青莲

电话:010-68494205 传真:010-68494207 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区三里河路

5 号B座公司证券事务代表:朱纳新

电话:010-68494267 传真:010-68494207 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市海淀区三里河路

5 号B座

6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司办公室 五矿发展股份有限公司

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(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 48,180,456,861.47 39,895,619,357.71 20.77 所有者权益(或股东权益) 9,061,391,923.85 6,542,313,468.23 38.50 每股净资产(元) 8.45 7.91 6.83 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 2,325,648,585.89 1,041,358,165.17 123.33 利润总额 2,332,448,947.88 1,042,989,398.52 123.63 净利润 1,693,393,885.68 618,351,931.99 173.86 扣除非经常性损益后的净利润 1,537,101,733.21 605,441,244.38 153.88 基本每股收益(元) 1.6351 0.6420 154.69 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 1.4842 0.6286 136.11 稀释每股收益(元) 1.6351 0.6420 154.69 净资产收益率(%) 18.69 9.45 增加 9.24 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -3,071,077,008.76 -708,028,769.62 -333.75 每股经营活动产生的现金流量 净额 -2.87 -0.86 -234.72 注:公司本期收购控股股东中国五矿集团公司及其附属企业营口中板厂分别持有的五矿营口 中板有限责任公司 49.88%和11.99%的股权,构成同一控制下的控股合并.五矿营口中板有限 责任公司从本期开始成为公司的子公司,纳入公司合并报表范围.根据《企业会计准则》的 规定,公司对可比期间的财务数据进行了重述.