PDF《唐 山金沙燃烧热能股份有 限公司》

公告编号 :⒛17刊∝ 证券代码 :8703gg 证券简称:金沙燃烧 主办券商 :东莞证券 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 关于预计公司 ⒛17年度 日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、 日常性关联交易概述 (一 )日 常性关联交易概述 结合公司 ⒛16年度 日常性关联交易情况以及公司 ⒛17年度的 经营预算情况 .预计公司 zO17年度可能发生的 日常性关联交易情 况如下: 公司控股股东马宗瑜先生持有唐山市金沙工贸有限公司 (简称"金沙工贸 ")51.00%的 股权,并任该公司监事. (三 )表决及审议情况 ⒛17年 1月 10日 召开第一届董事会第三次会议,审议通过了 《 关于预计公司 ⒛17年度 日常性关联交易的议案》. 因该议案形成关联交易,关联董事马宗瑜对本议案回避表决. 出席董事会的非关联董事人数为 6人,赞成票为 6人 ,本项议案将 提交 ⒛17年第一次临时股东大会审议.该议案经股东大会审议后 、 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 (万元) l 唐山市金沙工贸有限公司 产成 品销售 不超过 ⒛0万元 (二 )关联关系概述 公告编号 :⒛17Cl⒄ 生效. (四 )本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍 (一 )关联方基本情况 (二 )关联关系 公司控股股东马宗瑜先生持有唐山市金沙工贸有限公司 (简称"金沙工贸 " )51.00%的 股权,任该公司监事.

三、 关联交易的主要 内容 公司主营业务为节能环保型工业燃烧器及其控制系统、热风及 烘干设各、火炬及废气焚烧环保设各等产品的研发、生产、销售和 服务,向 金沙工贸销售热风炉、燃烧器等产成品.

四、 定价依据及公允性 冫′(一 )定价政策和定价依据 搠 公司与关联方金沙工贸的产品销售属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场价格确定,对 公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响,不存在损害公司及 其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响 (一 )必要性和真实意图 关联方姓名/名称注册资本 住所企业类型 (如 适用 ) 法定代表人 (如 适用 ) 主营业务 唐 山市金沙工贸有 限公司 6800万元 迁安 市经五路 东侧(市 工业园区) 有 限责任 公司张会红 油 田助剂的 研发 、生产 及销售 公告编号 :⒛17刊04 公司向关联方金沙工贸销售产品,主要系部分老客户出于稳定 的合作关系,继续与金沙工贸签订产品买卖合同,鉴于金沙工贸已 将该项业务完全整合至本公司,将 由本公司向金沙工贸提供产品以 实现最终的产品销售. (二 )本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司 日常经营产生,对公司业务发展、盈利能 力起到积极作用,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对 公司独立性产生影响.

六、 备查文件 目录 《 唐 山金沙燃烧热能股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议》. 唐山金沙燃烧热 簪蠲`铴,免 萋磷甓 匕ε 301qs±