PDF《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司》

公告编号:2016-027? 证券代码:831668 证券简称:天元小贷 主办券商:申万宏源 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第二届董事会第二十六次会议于

2016 年11 月11 日在公司会议室召 开.公司现有董事

5 人,实际出席董事

5 人.会议由董事长齐元臣主 持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 审议通过 《关于公司参与聊城广源精密机械制造股份有限公司定 向发行股份》的议案. 议案内容:公司拟以每股 2.3 元的价格参与认购聊城广源精密 机械制造股份有限公司(2014 年5月28 日在全国股份转让系统正式 挂牌,证券简称:广源精密,证券代码:830783)定向发行股份 12,000,000 股,占发行后总股本的 23.53%,合计使用现金 27,600,000 元. 同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司 《第二届董事会第二十六次会议决议》 . 公告编号:2016-027? 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 董事会

2016 年11 月11 日