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南京银行股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 股票代码:601009 二一九年六月 南京银行股份有限公司

2018 年年度股东大会现场会议议程 会议时间:2019 年6月12 日(星期三)下午 14:00 会议地点:江苏省南京市中山路

288 号公司总部四楼大会议室 会议主持人:胡升荣董事长

一、宣读股东大会会议须知

二、宣布现场会议开始

三、报告并审议议案

1、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度 财务预算方案》的议案

2、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度利润分配预案》的议案

3、 关于聘任安永华明会计师事务所为公司

2019 年度财务报告审计会计师事 务所的议案

4、 关于聘任安永华明会计师事务所为公司

2019 年度内部控制审计会计师事 务所的议案

5、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度关联交易专项报告》的议案

6、 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方

2019 年度日常关联交易预计 额度的议案

7、关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议 案

8、关于审议《南京银行股份有限公司

2019 年-2021 年资本管理规划》的议 案

9、关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

10、关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案 10.

01 发行股票的种类和面值 10.02 发行方式及认购方式 10.03 发行价格及定价原则 10.04 发行数量 10.05 发行对象及其认购情况 10.06 募集资金数额及用途 10.07 限售期安排 10.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排 10.09 上市地点 10.10 决议有效期

11、关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性 报告》的议案

12、关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

13、 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议 案

14、 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的 议案

15、关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回 报规划》的议案

16、 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有 关事宜的议案

17、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

18、关于审议《南京银行股份有限公司监事会

2018 年度工作报告》的议案

19、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度监事会对监事履职情况的 评价报告》的议案

20、关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度监事会对董事及高级管理 人员履职情况的评价报告》的议案

四、集中回答股东提问

五、独立董事述职报告

六、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

七、议案现场表决

八、与会代表休息(工作人员统计投票结果)

九、宣布会议现场表决结果

十、宣读法律意见书 十

一、宣布会议结束 南京银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股 东大会的顺利召开,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定,特制定本须知.

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司 《章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、 会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持 有表决权的股份总数时,会议登记终止.

三、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后应将手机铃 声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序.

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利.根据公司 《章程》第四十六条规定,于股权登记日(即2019 年6月5日)在公司借款逾 期未还的股东,或股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50% 时,其在股东大会上的表决权将被限制.

五、股东需要发言的,需先经会议主持人许可,方可发言.股东发言时应首 先报告姓名(或所代表股东)及持有股份数额.每一股东发言不得超过两次,每 次发言原则上不超过

2 分钟.

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问 题,全部回答问题的时间控制在

20 分钟.

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开.股东可以 在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权. 同一表决权 只能选择现场或网络表决方式一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的, 以第一次表决结果为准.股东在会议现场投票的,股东以其所持有的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,股东在投票表决时,应在 同意 、 弃权 或 反对 栏中选择其一划 √ ,未填、错填、字迹无法辨认 的,视为 弃权 .

八、本次大会第

二、

九、

十、十

一、十

二、十

三、十六项议案为特别决议事 项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议 事项,须经出席会议的股东所持表决权过半数通过.其中,第

六、

十、十

一、十

三、十六项议案,请相关股东回避表决.

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东 的住宿和接送等事项,以平等对待所有股东.

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会,并出具法律意 见. 会议议案之一 关于审议《南京银行股份有限公司

2018 年度 财务决算报告及

2019 年度财务预算方案》的议案 各位股东: 根据安永华明会计师事务所出具的

2018 年财务审计报告,公司拟定了《南 京银行股份有限公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案》. 该报告已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审 议. 附件: 南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告 及2019 年度财务预算方案

2018 年度,南京银行股份有限公司(下称 本行 ,除特别注明外,均为 合并报表口径,下同)坚持稳中求进工作总基调,加快战略转型和结构调整,提 升管理水平,板块业务协同发力,取得良好的经营业绩.根据经审计的

2018 年 度财务报表,本行

2018 年年末资产总额 12,432.69 亿元,负债总额 11,645.03 亿元,全年实现利润总额 126.73 亿元,归属于母公司股东净利润增幅达到 14.53%.

一、2018 年度财务决算情况

(一)经营效益指标 1. 加权平均净资产收益率 本行

2018 年加权平均净资产收益率为 16.96%,较上年增加 0.02 个百分点. 2. 总资产收益率 本行

2018 年总资产收益率为 0.93%,较上年增加 0.05 个百分点. 3. 基本每股收益 本行

2018 年实现基本每股收益 1.26 元, 较上年增加 0.17 元/股, 增长 15.6%. 4. 每股净资产 至2018 年年末,本行归属于上市公司股东的每股净资产 9.17 元,较上年增 加1.23 元,增长 15.49%. 5. 利润总额和归母净利润 本行

2018 年实现利润总额 126.73 亿元, 较上年增加 7.88 亿元, 增长 6.63%. 实现归属于母公司股东的净利润 110.73 亿元,较上年增加 14.05 亿元,增长 14.53%.

(二)业务规模指标 1. 总资产 截至

2018 年年末,本行总资产为 12,432.69 亿元,较上年末增加 1,021.06 亿元,增长 8.95%. 2. 总负债 年末总负债为 11,645.03 亿元,较上年末增加 ........