PDF《方盛股份》

5 的高温高压空气进行冷却,以达到降低发动 机进气 温度的装置. 钎焊 指 利用熔点比母材(待焊接材料低的金属作为填充 材料 (称为钎料),在低于母材熔点、高于钎料 熔点的温 度下,处于熔融态的钎料在母材表面润 湿、铺展,填 充母材间的缝隙,并与母材相互扩 散融合,从而实 现连接的焊接工艺. 铝锭 指 按照国家标准(GB/1196-2008)通过电解法生产并浇 铸的重熔用铝锭 CE 认证标志 指 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强 制性 安全认证标志 TUV 指 是德国专为元器件产品定制的一个安全认证标 志,在 德国和欧洲得到广泛的接受 EN15085 认证 指 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的钎焊认证 体系 ISO/TS16949:2009 指 联合发布的国际汽车质量技术规范体系国际汽车中心 (IATF)与国际标准化组织(ISO) 总成 指 一系列零件或者产品,组成一个实现某个特定功能的 整体,这一系统的总称即为总成.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人丁振芳、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人(会计主管人员)秦蓓洁保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 公司治理风险 股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应 企业发展的内部控制制度,但由于股份公司成立时间较短,各 项规章制度的执行尚需检验,公司治理和内部控制制度仍需逐 步完善.随着公司的较快发展,经营规模和业务范围不断扩大, 人员不断增多,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司 未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展,而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险.

2 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为丁振芳与丁云龙父子二人,其中丁振芳担 任公司董事长,丁云龙担任公司董事兼总经理,丁振芳持有公 司1,061,500 股,持股比例为 9.50%,丁云龙持有公司 6,227,250 股,持股比例为 55.75%,共持有公司 7,288,750 股,合计持股比 例为 65.25%,处于绝对控股地位.如果公司控股股东、实际控 制人利用其控股地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营 决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥 作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来损害. 3.宏观经济波动风险 公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器,销售涉及 国内外市场,其下游的工程机械、压缩机、风力发电和铁路机 车等行业,受到宏观经济波动影响. 4. 原材料价格波动风险 4. 原材料价格波动风险公司主要产品是铝制板翅式换热器及相 关产品,在产品成本构成中,铝材是公司最重要的原材料,由 于公司采购铝材采用 铝锭价格+加工费 的模式,因此铝价在产 品单位成本的比例为 65%左右.公司铝材的采购价格与上海铝