PDF《新疆广汇实业股份有限公司 201》

-

1 - 证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2011-006 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度日常关联交易预计公告 年度日常关联交易预计公告 年度日常关联交易预计公告 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一一一

一、 、 、 、预计 预计 预计 预计

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年度日常关联交易的基本情况 年度日常关联交易的基本情况 年度日常关联交易的基本情况 年度日常关联交易的基本情况 交易类别 关联人名称 交易内容 预计总金额 (万元) 市场价格 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 采购材料 20.00 新疆化工机械有限公司 采购设备、车辆 1734.07 新疆通用机械有限公司 采购设备 162.54 新疆新标紧固件泵业有限公司 采购材料 1002.32 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公 司 热力 1,209.72

22 元/M2 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公 司 场地租赁 43.62 1.2 元/m2 广西广汇低温设备有限公司 购低温车辆 1998.00 新疆大乘网络技术开发有限责任公司 采购监控设备 184.28 新疆新迅电梯有限责任公司 采购设备 38.96 乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务 有限公司 采购车辆 48.1 其他不超过 2000.00 市场价 采购 小计8441.61 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 安装工程款 143.82 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 代理费 603.00 新疆化工机械有限公司 物业、水电暖费, 维修罐箱费 85.62 新疆广汇物业管理有限公司 物业费 135.32

5 元/平方/月 新疆滚动轴承制造有限责任公司 电费 6.77 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费 75.8 新疆广厦物业管理有限公司 物业费 11.7 接受劳务 新疆广汇热力有限公司米泉分公司 采暖费 10.08 25.19 元/m2 -

2 - 新齿减速机制造有限责任公司 房屋租赁 19.2 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 电费 3.6 其他不超过 1000.00 市场价 小计2094.91 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 房屋租赁 228.85 0.

7 元/天/ M2 广西广汇低温设备有限公司 销售材料 30.9 其他不超过 1000.00 市场价 销售 小计1259.75 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 物业费 215.77 0.66 元/天/ M2 其他不超过 500.00 提供劳务 小计715.77 合计12512.04 二二二

二、 、 、 、主要关联方介绍和关联关系 主要关联方介绍和关联关系 主要关联方介绍和关联关系 主要关联方介绍和关联关系

1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 (1)基本情况: 法定代表人:袁开林 注册资本:2600 万元人民币 经营范围:供暖、生活热水供应 注册地址:乌鲁木齐市长沙南路

26 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:本公司控股子公司所属"广汇美居物流园" 位于该公司供热辖区内, 该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司, 较有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年度本公司控股子公 司所属"广汇美居物流园"向该公司采购热力预计支付采暖费 1,209.72 万元;

同时,"广汇美居物流园"玻璃市场租赁该公司一宗 土地,预计租赁金额为 43.62 万元.

2、新疆化工机械有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:郭建群 注册资本:7000 万元人民币 经营范围:设计、制造、销售:第一类压力容器,

二、三类中低级 -

3 - 压力容器;

液化汽体汽车罐车,罐式集装箱;

化工机械及配件生产、 销售;

园区内物业管理(仅限本企业);

房屋租赁 注册地址:米泉市振兴路

1 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司 (3)履约能力分析:该公司具有生产低温压力容器的多年生产经 验, 自2004 年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任 公司一直与该公司合作,向该公司采购液化天然气运输车辆.该公司 财务状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年度预计向该公司采 购车辆及低温压力容器等设备 1734.07 万元,其中公司控股子公司新 疆广汇新能源有限公司预计采购液氧、 液氮储槽等设备 1631.07 万元, 公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计采 购设备

103 万元;

公司下属子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公 司租用该公司办公场所预计产生租赁费等 15.62 万元;

公司下属公司 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司由该公司 负责维修罐箱预计产生维修费用

70 万元.

3、新疆通用机械有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:马卫国 注册资本:2400 万元人民币 经营范围:起重运输机械(以生产许可证为准),压力容器(以 制造许可证范围为准),起重机的安装和改造(具体范围以特种设备 安装改造维修保养资格证为准),金属结构件加工.机械配件加工. 房屋租赁 注册地址:乌市天津北路

3 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司具有丰富的机械设备制造经验,公司 资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年度预计向该公司 采购设备 162.54 万元, 其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司 预计采购水泵等设备 92.74 万元,公司下属子公司新疆吉木乃广汇液 化天然气发展有限责任公司预计采购设备 69.8 万元.

4、新疆新标紧固泵业有限责任公司 -

4 - (1)基本情况: 法定代表人:赵新生 注册资本:2000 万元人民币 经营范围:各类紧固件,工业水泵,农业水泵,低压阀门,非标 准件、模具的生产、加工与销售;

机电产品、化工产品(专项审批除 外),五金交电;

水暖器材、电器、钢材的销售;

泵类产品技术服务;

仓储服务;

房屋租赁. 注册地址:乌鲁木齐市沙区西山路

160 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老 厂,公司资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年公司控股子公司 新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购标准紧固件等 1002.32 万元.

5、新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 (1)基本情况: 法定代表人:李孝平 注册资本:3000 万元人民币 经营范围:工业锅炉、锅炉辅机制造、安装、维修、销售;

工业废 水、城市污水治理设备的制造、安装;

化工机械设备制造、安装、销售;

建筑金属结构件制造、销售;

机械加工;

暖通 注册地址:振兴路

1 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司是生产工业锅炉的专业性生产厂,公 司资产状况良好,具有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年公司控股子公司 新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购锅炉并支付安装费 143.82 万元.

6、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 (1)基本情况: 法定代表人:赵兵 注册资本:782 万元人民币 经营范围:一般经营项目;

货物与技术的进出口业务、机器设备、 -

5 - 石油化工产品、五多交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农 畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售,会展服 务,劳务派遣. 注册地址:乌鲁木齐市长沙路

2 号美居物流园 O 座三楼 (2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司. (3)履约能力分析:该公司多年从事设备进出口代理业务,具有 丰富的进出口代理经验和一批多年从事进出口业务的专业人员,具有 较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:

2011 年预计向该公司支 付进口设备代理费

603 万元,其中公司控股子公司新疆广汇新能源有 限公司预计支付进口设备代理费

500 万元,公司下属子公司新疆吉木 乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计支付进口设备代理费

103 万元;

公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司 预计通过该公司购灌装系统进口备件

20 万元.

7、广西广汇低温设备有限公司 (1)基本情况: 法定代表人:郭建群 注册资本:5000 万元人民币 经营范围:一类低压力容器,

二、三类中、低压力容器;

液化气体 汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售;

化工机械设备及配件 的制造、销售和服务;

有色金属(贵金属除外),钢材的销售;

场地、 房屋出租.(凡涉及到许可证的项目凭许可证在有效期限内经营) 注册地址:广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 (2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之控股子公司. (3) 履约能力分析: 该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家, 主要生产

一、

二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温 容器储槽.该公司财务状况良好,较有较强的履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年度本公司控股子公 司广汇能源综合物流发展有限责任公司预计向该公司采购低温液体运 输半挂车 1,998 万元.

8、新疆维吾尔自治区华侨宾馆 (1)基本情况: 法定代表人:刘旭文 -

6 - 注册资本:2015.8 万元人民币 经营范围:许可经营项目(具体经营项目和期限以有关部门的批 准文件或颁发的许可证、资质证为准):住宿,饮食服务,理发,足浴,烟酒零售.一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批 的项目除外;

需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或 颁发的许可证、资质证后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门 的批准文件或颁发的许可证、资质证为准):旅游用品、日用百货销 售,翻译,房屋租赁. 注册地址:乌市新华南路

51 号(2)与本公司的关联关系:本公司控股股东之控股子公司 (3)履约能力分析: 该公司经营多年的饮食住宿服务业,有丰富 的餐饮服务经验,该公司资产状况良好,具有较强履约能力. (4)与该关联人进行的关联交易总额:2011 年该公司向本公司 及本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源发展有限公司员工提供午 餐, 本公司预计发生员工餐费 10.8 万元, 公司控股子公司新疆富蕴广 汇新能源发展有限公司预计发生员工餐费

65 万元. 三三三

三、 、 、 、定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 定价政策和定价依据 按照本公司《关联交易管理办法》的规定,本公司与关联人之间 的关联交易均采用公允原则,以市场价定价. 公司独立董事已对公司

2011 年度关联交易预计发表了独立意见, 认为公司

2011 年度拟发生的日常关联交易,为以前年度交易的延续, 新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控. 这些交易是必要的、可行的、合法的,也是公开、公平、公正的,且 预计的日常关联交易均为正常生产经营所需. 特此公告. 新疆广汇实业股份有限公司董事会 二一一年三月一日