PDF《二〇一七年年度股东大会》

二一七年年度股东大会 会议资料 二一八年四月

2017 年年度股东大会 会议资料

1 现场会议开始时间:2018 年4月27 日(周五) 下午

13 时30 分 网络投票起止时间:自2018 年4月27 日至2018 年4月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅 (上 海市肇嘉浜路

777 号)

2017 年年度股东大会 会议资料

2 资料目录

一、会议议程.3

二、公司

2017 年年度董事会工作报告.5

三、公司

2017 年年度监事会工作报告.25

四、公司

2017 年年度财务决算和

2018 年年度财务预算报告.31

五、公司关于

2017 年年度报告的议案.36

六、公司关于

2017 年年度利润分配方案的议案.37

七、公司关于

2018 年日常关联交易的议案.38

八、公司关于

2018 年对外担保的议案.45

九、公司独立董事

2017 年年度述职报告.47

十、 关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案

53 十

一、公司关于注册超短期融资券的议案.57 十

二、 《公司章程》修正案.59 十

三、关于选举董事的议案.61

2017 年年度股东大会 会议资料

3 会议议程大会主持人宣布会议开始,宣布计票人、监票人名单.

一、审议公司

2017 年年度董事会工作报告;

议案说明:王运丹

二、审议公司

2017 年年度监事会工作报告;

议案说明:赵亚洲

三、审议公司

2017 年年度财务决算及

2018 年年度财务 预算报告;

议案说明:陈文灏

四、审议公司

2017 年年度报告及报告摘要;

议案说明:王怀明

五、审议公司

2017 年年度利润分配方案;

议案说明:王怀明

六、审议公司关于

2018 年日常关联交易的议案;

议案说明:陈文灏

七、审议公司关于

2018 年对外担保的议案;

议案说明:陈文灏

八、审议公司独立董事

2017 年年度述职报告;

议案说明:夏梅兴

九、审议关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项 目设备采购和施工合同的议案;

2017 年年度股东大会 会议资料

4 议案说明:夏梅兴

十、审议公司关于注册超短期融资券的议案;

议案说明:夏梅兴 十

一、审议《公司章程》修正案;

议案说明:夏梅兴 十

二、审议关于选举董事的议案;

议案说明:夏梅兴 十

三、投票表决议案;

十

四、股东发言及回答股东提问;

十

五、宣布现场投票汇总情况. 说明:总监票人

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5 公司

2017 年年度董事会工作报告 尊敬的各位股东: 我谨代表公司董事会向各位股东作

2017 年年度工作报 告,请各位股东审议.

2017 年工作回顾

2017 年,公司董事会在全体股东的大力支持下,以价值 创造和回报股东为宗旨,坚持 抓发展、增盈利、促和谐 中心任务,经营业绩保持优良,转型发展实现突破,法人治 理规范高效,圆满完成了年度各项目标任务.

一、经营效益保持稳定

2017 年,公司坚持以价值创造为导向,调动一切积极因 素,努力克服煤炭价格大幅上涨的不利影响.全年实现营业 收入 188.44 亿元,同比增长 12.26%;