PDF《昆药集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

昆药集团股份有限公司

2018 年度社会责任报告 尊敬的各位股东: 现将公司

2018 年度社会责任报告汇报如下:

一、公司概况 昆药集团股份有限公司(以下简称 公司 )成立于

1951 年3月,1995 年完成了股份制改造,

2000 年12 月在上海证券交易所上市.

目前公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识 产权示范企业. 中国医药工业百强 (含在华立医药集团有限公司统计口径中) . 经过近

70 年的发展, 公司现已形成集天然药物研发、生产、销售、商业批发和进出口贸易为一体,以天然植物药为主体, 涵盖中药、化学药和医药流通产业的完整医药产业集团群格局.公司依托云南丰富的植物资源,先后 开发了三七系列、 青蒿系列、 天麻系列及特色中药和特色民族药等

40 多个具有国内外先进水平的天 然植物药新产品, 是全国独具特色的天然植物药物研发和生产经营企业.旗下主要有昆明中药厂有限 公司(以下简称 昆中药 )、昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称 贝克诺顿 )、昆药集团医 药商业有限公司(以下简称 昆商公司 )、昆药集团血塞通药业股份有限公司(以下简称 血塞通 药业 )、西双版纳版纳药业有限责任公司(以下简称 版纳药业 )、昆药集团武陵山制药有限公 司(以下简称 武陵山制药 )、湘西华方制药有限公司(以下简称 湘西华方 )、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称 贝克诺顿(浙江) )、北京华方科泰医药有限公司(以下简称 北 京科泰 )等37 家成员企业.2007 年复方蒿甲醚的研发、国际化及产业化,以及

2018 年参与的中 药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用分别荣获国家科学技术进步二等奖.2017 年公 司的 天然植物药提取智能制造项目 入选国家工信部智能制造试点示范项目、云南省

2018 年智能 工厂 (车间) 试点示范项目. 公司注射用血塞通 (冻干) 先进制造技术标准验证与应用获得工信部

2017 年工业转型升级(中国制造)的重点项目支持、2011 年6月14 日,公司被上海证券交易所、中证指 数有限公司列入上证公司治理指数样本股名单.在未来的发展中,公司将以 绿色昆药、福祉社会 为宗旨, 依托云南天然药物资源, 充分发挥企业核心竞争优势, 实现中药、 化学药及生物药协同发展. 根据总体发展战略, 公司将自身的发展定位于 聚焦心脑血管, 专注慢病领域的国际化药品提供商 , 目前已形成植物药、化药、中药、商业流通四大业务板块.以 国际化处方药+精品国药&

商业龙头 的 一主两翼 的发展思路.在国家新医改的政策环境下,积极实现营销升级转型,全面推进

321 策略 :

3 即为公司、昆中药、贝克诺顿三大市场销售平台;

2 即处方药和零售市场双轮驱 动,

1 即为构建公司生物医药大健康平台,以公司高临床价值的产品为核心,以专业化药事服务 推广为宗旨,来构建医院、零售与患者之间的疾病防治体系.

2018 年9月,公司正式发布全新企业文化理念体系,提出以 绿色昆药,福祉社会 为企业 使命,以 百年昆药,药业翘楚,驰誉全球 为企业愿景,以 勤勉敬业、务实高效、用户至上、创 新开放 为核心价值观, 以 以梦为马,激情超越 为企业精神,并在传承基础上创新性地提出以 青 蒿标准-卓越 、 三七标准-高效 、 天麻标准-创新 作为昆药人的三大成长目标,指引着昆药 人在战胜自我、超越自我、完善自我的历程中不断进步,以至高至上,积极进取、海纳百川的博大胸 怀,放眼全球,造福人类健康. 全新企业文化理念的发布,标志着公司企业文化建设迈出了关键性一步,这对已经走过

67 年发 展历程,处于不断创新发展中的昆药集团具有重要意义.未来,公司将继续在创新研发、智能制造、 国际标准化质量管理等领域加大投入,建立并巩固全方位的行业领先优势,逐步发展成为国内领先、 国际先进的创新型制药企业.

二、公司业绩保持稳定 近年来,管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕公司发展目标,攻坚克难,抓机遇、求 发展,经营业绩保持稳定: 单位:万元 项目 2018年2017年2016年 营业收入 710,197.77 585,228.74 510,018.45 权益净利润 33,553.58 33,009.66 40,717.51 每股收益(元) 0.4364 0.4201 0.5163 净资产收益率% 8.78 9.15 11.90

三、社会责任实践报告

(一)、公司治理工作不断完善 公司于2007年4月成立了治理专项工作领导小组和工作小组,制定了公司治理专项活动方案.组 织公司相关职能部门及人员认真学习相关法律法规及文件,对照公司内部治理制度,查找公司治理结 构方面存在的问题和不足. 公司结合自查情况、云南证监局提出的整改问题及上海证券交易所的要求 对公司治理进行了整改和提高. 有效提高了公司董事、监事和高级管理人员对公司法人治理和规范化 运作的认识性、意识性和责任感,完善了内部法人治理制度,增强了专业委员会、独立董事、监事在 法人治理中的作用,信息披露质量不断提高.自2011年正式被上海证券交易所、中证指数有限公司列 入上证公司治理指数样本股名单至今, 公司在完善法人治理结构、规范公司治理方面将工作进一步完 善和细化.

(二)、维护股东利益、保持良好投资者关系 随着业绩的提升,公司受到市场的关注,到公司调研、考察投资者较多,在业绩稳步提升、为股 东财富保值、升值的同时,公司做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平,严格按照上海证券交 易所的规定接待来访的投资者,董事会秘书全程参与调研的接待;

保持沟通渠道畅通,公司做好相关 的会议纪要,会议结束后,在上市公司专区中将调研会议纪要及时上传备案.2018 年,公司合计接 待投资者现场调研

4 次,共126 人次,维护了公司的投资者关系.近一年多,研究机构数次给公司出 具调研报告,调研报告内容没有超出公司公开披露的信息,不存在信息披露不对称的情况,切实做到 了公平对待每一位投资者,赢得了广大投资者的信任. 鉴于股票市场出现波动,公司股价不能正确反映公司价值,推进公司股价与内在价值相匹配,促 进公司健康可持续发展,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,维护广大股东利益,增 强投资者信心.2018 年3月23 日,经公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过,拟以不低于人民 币2亿元,不超过人民币

5 亿元回购公司社会公众股,期限届满回购股票 21,995,705 股,占公司 股本总额的 2.80%,实际使用资金总额为 200,611,903.72 元(含交易税费).

2018 年11 月2日, 经公司

2018 年第五次临时股东大会审议通过,公司拟以人民币 0.5 亿至

2 亿元自有资金回购社会公 众股,截止报告期末尚未完成.

(三)、信息披露工作 公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》制定了《投资者关系管理 制度》、《信息披露管理制度》、《媒体管理制度》等多项信息披露管理制度,公司信息披露严格按 照制度规范执行,信息披露渠道通畅.

2010 年3月份公司制定《年报报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外 部单位报送信息管理制度》、《昆明制药集团股份有限公司内幕信息知情人管理备案制度》,全面细 致的规定了定期........