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B224 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-24 中成进出口股份有限公司二一八年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案.

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况

1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2019年4月26日下午14:00;

网络投票时间:2019年4月25日―4月26日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日下午15: 00―4月26日下午15:00.

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长刘艳女士

6、本次会议的召开符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》等有关规定,会 议合法有效. ( 二)会议的出席情况 截至本次股东大会股权登记日2019年4月19日,公司股份总数为295,980,000股. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份134,736,908股,占公司有表决权股份总 数的45.5223%. 其中,参加现场投票的股东及授权委托代表2人,代表股份134,662,608股,占公司有表 决权股份总数的45.4972%;

参加网络投票的股东4人,代表股份74,300股,占公司有表决权股份总数的 0.0251%. 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会.

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下: ( 一) 关于审议 《 2018年度董事会工作报告》的议案 同意134,717,208股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9854%;

反对19,700股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%;

弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0%. 表决结果:通过. ( 二)关于审议 《 2018年度监事会工作报告》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 表决结果:通过. ( 三)关于审议 《 2018年度报告及摘要》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 表决结果:通过. ( 四)关于审议 《 公司2018年度财务决算报告》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 表决结果:通过. ( 五)关于审议 《 公司2019年度财务预算报告》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 表决结果:通过. ( 六)关于审议 《 公司2018年度利润分配预案》的议案 同意134,717,208股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9854%;

反对19,700股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146 %;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意465,075股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的95.9363%;

反对19,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的4.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之 五以下股东有效表决权股份总数的0%. 表决结果:通过. ( 七)关于审议 《 公司2019年度利润分配政策》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意465,075股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 95.9363%;

反对19,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的4.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之 五以下股东有效表决权股份总数的

0 %. 表决结果:通过. ( 八)关于审议 《 公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况》的议案 同意465,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9363%;

反对19,700 股,占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的4.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的0%.关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股) 对本次表决进行了回避. 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意465,075股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的95.9363%;

反对19,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的4.0637%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之 五以下有效表决权股份总数的0%. 表决结果:通过. ( 九)关于审议 《 续聘公司2019年度财务决算及内部控制审计机构》的议案 同意 134,717,208 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;

反对 19,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;

弃权

0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0 %. 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意465,075股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 95.9363%;

反对19,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的4.0637%;

弃权0股........