PDF《2011 年日常关联交易预计的公告》

机械设备租赁;

代收联通话费、办理过户;

打字复印;

洗衣和北方奔驰车 售后服务;

房屋租赁;

轮胎装配;

汽车配件的仓储及配送;

铆焊;

铸件清理打磨 及喷砂;

汽车美容、装潢、洗车及汽车用品的销售;

电缆电线接头的制作;

以下 各项限分支机构经营: 种植、 养殖及其产品深加工;

乳制品、 饮料的加工及销售;

住宿、餐饮;

对外贸易;

代收移动话费、入网开户及有价卡的销售(限分支机构 经营);

机电修理. (国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司持有综企有限责任公司

60 万股股份, 占公司股份总数的 3.5%.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 上述日常交易构成关联交易.

4、兵器财务有限责任公司 法定代表人:马之庚 注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街

19 号 注册资本:陆万肆仟零壹佰壹拾万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业 务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提 供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;

对成员单位办理票据承兑与 贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;

吸收成 员单位存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

对金融机构的股 权投资;

有价证券投资;

承销成员单位的企业债券;

经批准发行财务公司债券. -

5 - 公司实际控制人中国兵器工业集团公司持有兵器财务有限责任公司的股权, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定, 上述日常交易构成关联交易.

三、定价政策和定价依据 本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则 下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及 其他股东的利益.关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及 时调整;

若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理 的利润协商定价;

关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方 提供相同产品和服务的价格.

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买零部件和租赁土地属于 正常和必要的交易行为,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动.

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;

上述关联交易对公司独立性 没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

五、审议程序 本公司已于

2011 年4月2日召开第四届七次董事会会议审议并通过了上述 关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决,经审议一致同意将该议案提交 公司股东大会,由公司

2010 年年度股东大会作出相关决议. 公司独立董事针对本关联交易发表独立意见: 认为公司以上关联交易是因正 常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公 平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益.