PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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青岛啤酒股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 公告 2009年度股东年会通过决议案 青岛啤酒股份有限公司 ( 「本公司」 )

2009 年度股东年会 ( 「股东年会」 ) 已於

2010 年6月17日 (星 期四) 上午在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅举行.本公 司於股东年会当日的已发行股份数目为 1,350,982,795 股,此乃股东有权出席并可於股东年会 上表决赞成或反对所有决议案的股份总数.并无股东有权出席股东年会但只可投票反对於股 东年会上提呈的决议案. 出席股东年会的股东和股东授权委托代理人共16人,共持有 (代表) 本公司有表决权股份数 991,393,770股,占本公司有表决权股份总数的73.38%.股东年会的召开符合 《中华人民共和 国公司法》 的要求及本公司章程的规定.股东年会由董事会召集,金志国董事长主持,以现 场会议方式召开,并以记名投票方式逐项表决. 日期为2010年4月30 日的股东年会通告内所载的所有决议案已获正式通过.有关於股东年会 上提呈的决议案投票结果如下: 普通决议案 赞成 (股) 赞成数占有 效投票总股 数的比例 (%) 反对 (股) 反对数占有 效投票总股 数的比例 (%)

1、 批准本公司2009年度董事会工作报告. 860,057,118

100 0

0

2、 批准本公司2009年度监事会工作报告. 860,057,118

100 0

0

3、 批准本公司2009年度财务报告 (经审计) . 860,074,518

100 0

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2 ― 普通决议案 赞成 (股) 赞成数占有 效投票总股 数的比例 (%) 反对 (股) 反对数占有 效投票总股 数的比例 (%)

4、 批准本公司2009年度利润分配 (包括股利分 配) 方案. (注1) 856,161,118 99.55 3,910,000 0.45

5、 批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司 为本公司2010年度境内审计师和香港罗兵咸 永道会计师事务所为本公司2010年度国际审 计师,并授权董事会决定其酬金. 858,785,118 99.96 374,500 0.04

6、 批准本公司因获得上海证券交易所 「2009年度 董事会奖」 而对本公司董事和监事进行奖励的 方案. 851,715,475 99.03 8,341,643 0.97 由於赞成票数超过有效投票总股数的半数,以上决议案作为普通决议案获正式通过. 注:

1、 本公司2009年度利润分配方案为每股派发末期股息人民币 0.16 元 (含税) . (1) 根竟菊鲁痰墓娑,2009年度末期股息以人民币计价和宣布,H 股股息以港币支付,相关汇 率按照本公司股东年会召开日 (即2010 年6月17 日) 的上一周中国人民银行公布的港币兑人民币的 中间价的平均价折算.就本次股利派发而言,股利宣布日即

2010 年6月17日上一周中国人民银行 公布的港币兑人民币的中间价的平均价为

1 元港币兑人民币0.87552 元,因此本公司H 股股东每股 应得末期股息为0.182港元 (含税) . (2) 按本公司章程有关规定,本公司已委托中国银行 (香港) 信托有限公司作为 H 股股东的收款代理 人.H 股股东之支票将由收款代理人签发并於2010 年7月16 日前以平邮寄予各位 H 股股东. ―