PDF《2012 年度股东大会》

中国船舶重工股份有限公司

2012 年度股东大会 会议资料 二一三年五月 中国船舶重工股份有限公司

2012 年度股东大会

2 目录议案一 关于审议《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度董事会工作 报告》的议案.

3 议案二 关于审议《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度监事会工 作报告》的议案.17 议案三 关于审议《中国船舶重工股份有限公司

2012 年年度报告》 及摘要的议案.26 议案四 关于审议《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度财务决算 报告》的议案.27 议案五 关于中国船舶重工股份有限公司

2012 年度利润分配预案的 议案.37 议案六 关于审议聘任

2013 年度财务报表审计机构及内控审计机构 的议案.38 议案七 关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案

39 议案八 关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案.......62 中国重工独立董事张彦仲

2012 年度述职报告.66 中国重工独立董事范有年

2012 年度述职报告.77 中国重工独立董事张士华

2012 年度述职报告.87 中国重工独立董事陈丽京

2012 年度述职报告.97 中国重工独立董事王德宝

2012 年度述职报告.107 中国船舶重工股份有限公司

2012 年度股东大会

3 议案一 关于审议《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度董 事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》的规定,中国船舶重工股份有限公司( 公司 )董事会 对2012 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草 了《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》 (报告见 附件) . 上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,现提交 股东大会审议. 中国船舶重工股份有限公司董事会

2013 年5月30 日 附件: 附件 1: 《中国船舶重工股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》 中国船舶重工股份有限公司

2012 年度股东大会

4 附件 1: 二一二年度董事会工作报告 二一二年度董事会工作报告 二一二年度董事会工作报告 二一二年度董事会工作报告 中国船舶重工股份有限公司 董事长 李长印 各位股东及股东代表: 大家好! 本人根据法规及公司制度履行董事长职责,代表董事会报告

2012 年度工作完成情况和

2013 年度工作安排要点,请予审议.

一、2012 年度工作完成情况 受2008 年世界金融危机的持续影响,2012 年全球经济总体上处 于缓慢复苏过程中,董事会按照 把握大势、强化创新、开拓进取、 科学发展 的工作方针,坚决贯彻股东大会决议,指导公司管理层带 领全体员工坚持以稳中求进为总基调,以强化创新为主攻方向,以调 整结构为突破口,深入学习实践科学发展观,积极应对国际国内复杂 严峻的经济形势, 采取多种有效措施, 严控风险,相对同行业平均水平, 公司实现了稳健发展,具体如下:

(一)主要经济指标保持较快增长

2012 年公司完成新一轮资本运作,新增七家单位纳入合并统计范 围,按同一控制下企业合并,公司对

2012 年年初数和上年同期数据进 中国船舶重工股份有限公司

2012 年度股东大会

5 行重述.

2012 年期末资产总额 1791.64 亿元,同比增长 1.24%;