PDF《HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*》

Touche LLP 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 即将於二零一六年十二月六日 (星期二) 上午十时正假座香港 金钟夏悫道18号海富中心1座18楼1804A室A房及可透过在 Conference Room, The Penthouse,

7 Temasek Boulevard, #44C01 Suntec Tower One, Singapore 038987举行的视像 会议召开之本公司股东特别大会,以供 (其中包括) 独立股东 考虑及酌情批准持续关连交易协议及四饨兄灰 (包 括建议年度上限) 及股东考虑及酌情批准建议委任KPMG为 核数师 C

1 C 释义「现有产品销售框架 协议」 指 日期为二零一四年十月三十日之现有产品销售框架协议,由 亨鑫 (江苏) 作为供应商与苏州亨利作为买方订立,内容关於 销售本集团的产品,期限至二零一六年十二月三十一日止, 详情於本公司日期为二零一四年十月三十日之公布披露 「现有原材料供应框架 协议」 指 日期为二零一五年八月二十日之现有原材料供应框架协议, 由亨鑫 (江苏) 作为买方与苏州亨利作为供应商订立,内容关 於向苏州亨利采购若干原材料,期限至二零一六年十二月三 十一日止,详情於本公司日期为二零一五年八月二十日之公 布披露 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「亨通集团」 指 亨通集团有限公司 「亨通光电」 指 江苏亨通光电股份有限公司 「亨鑫 (江苏) 」 指 江苏亨鑫科技有限公司,一间於二零零三年六月二十六日在 中国成立的有限公司,为本公司的全资附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 联交所证券上市规则,经不时修订、修改及增补 「独立董事委员会」 指 由本公司设立之董事会独立委员会,成员包括全体独立非执 行董事,以就持续关连交易协议向独立股东提出建议 「独立财务顾问」 指 宝桥融资有限公司,一间根と捌诨跆趵褡冀械1 类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之 持牌法团,作为独立财务顾问,彼就持续关连交易协议及 此拟进行之交易 (包括建议年度上限) 向独立董事委员会及独 立股东提供意见 「独立股东」 指 金永及其联系人以外的股东 C

2 C 释义「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士之第三方人士或公司 「金永」 指 金永实业有限公司(Kingever Enterprises Limited),於英属 处女群岛注册成立之公司,为本公司主要股东,於最后可行 日期共持有本公司已发行股本约23.27%权益 「公里」 指 公里 「KPMG」 指Messrs KPMG LLP 「最后可行日期」 指 二零一六年十一月十一日,即本通函刊发前为确定当中若干 资料之最后可行日期 「百分比率」 指 具香港上市规则所赋予的涵义 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,除文义另有所指外,不包 括香港、中国澳门特别行政区及台湾 「产品销售框架协议」 指 日期为二零一六年九月二十九日之产品销售框架协议,由亨 鑫 (江苏) 作为供应商与苏州亨利作为买方订立,内容关於销 售本集团的产品,期限由二零一七年一月一日至二零一九年 十二月三十一日止,作为现有产品销售框架协议之重续 「原材料供应框架协议」 指 日期为二零一六年九月二十九日之原材料供应框架协议,由 亨鑫 (江苏) 作为买方与苏州亨利作为供应商订立,内容关於 向苏州亨利采购若干原材料,期限由二零一七年一月一日至 二零一九年十二月三十一日止,作为现有原材料供应框架协 议之重续 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) ,经不时修订、修改及 增补 「股份」 指 本公司已发行股本中之普通股 「股东」 指 股份之持有人 C