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2012 年度股东大会 会议资料2013 年5月16 日 贵阳 贵州茅台

2012 年度股东大会会议资料

1 贵州茅台

2012 年度股东大会 会议资料目录

一、会议议程\2

二、会议须知\3

三、会议议案: 1) 《董事会

2012 年度工作报告》4 2) 《监事会

2012 年度工作报告》16 3) 《公司

2012 年年度报告(全文及摘要)

19 4) 《公司

2012 年度财务决算报告》20 5) 《公司

2013 年度财务预算方案》23 6) 《公司

2012 年度利润分配预案》27 7) 《关于聘请公司

2013 年度财务审计机构的议案》28 8) 《董事长

2013 年度年薪方案》29 9) 《关于调整独立董事津贴的议案》34 10) 《独立董事

2012 年度述职报告》35

四、 《2012 年度股东大会各项议案表决说明》41 贵州茅台

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2012 年度股东大会 会议议程 时间:2013 年5月16 日(星期四)上午 9:30 地点:贵州省贵阳市云岩区北京路

66 号贵州饭店国际会议中心 主持人:董事长 袁仁国先生 议程安排:

一、8:00~9:20 会议签到

二、9:30 会议开始

三、9:35~9:40

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:40~10:50 宣读会议议案

五、10:50~11:20 股东对议案进行提问或发言

六、11:20~11:30

1、宣读《2012 年度股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、11:30~11:45

1、推选监票人、计票人

2、统计表决结果

八、11:45~11:50 宣布表决结果

九、11:50~11:55 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:00 大会结束 贵州茅台

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2012 年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《贵州茅台酒股份有 限公司章程》 、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《贵州茅台酒股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大 会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除 出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场.

3、会议期间,全体与会人员应自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧 哗、随意走动;

不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为.与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或Z于静音状态.如 出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处.

4、出席会议的股东或股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权.

5、公司股东大会按如下程序进行:首先由股东及股东代表对各项议案进 行审议,随后对各项议案进行发言或提问,之后对各项议案进行表决.

6、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务 处登记并填写《股东发言申请表》 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询 的,须先征得大会主持人许可,方能发言或质询.股东发言时,请先报告所持 股份数,发言时简明扼要、言简意赅,每位股东发言不超过