PDF《2011 年年度股东大会》

2011 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料

2012 年4月11 日 锦州港股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料

1 锦州港股份有限公司 锦州港股份有限公司 锦州港股份有限公司 锦州港股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 议程 议程 议程 议程

一、现场会议时间:2012年4月11日(星期三)上午09:30时

二、现场会议召开地点:本公司办公楼五楼多功能厅

三、参加人:

1、公司董事、监事及部分高管人员、见证律师及公司董事会邀请的其他有 关人员;

2、 股权登记日下午

15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司股东及股东委托代理人.

四、会议议程

(一)审议事项 (1)审议《公司

2011 年年度报告》;

(2)审议《2011 年度董事会工作报告》;

(3)审议《2011 年度监事会工作报告》;

(4)审议《2011 年度财务决算报告》;

(5)审议《2011 年度利润分配预案》;

(6)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

(7)审议《关于日常关联交易的议案》;

(8)审议《关于发行短期融资券的议案》;

(9)审议《关于选举魏立东先生为董事的议案》.

(二)工作报告: 《独立董事

2011 年度履职报告》 .

(三)通过股东大会决议

(四)大会见证律师宣读法律意见书 锦州港股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料

2 公司 公司 公司 公司

2011 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 各位股东、股东代理人: 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号(年度报告的内 容与格式) 》以及相关通知的规定,公司编制了

2011 年年度报告正文、摘要和境 外报告摘要,其中的财务会计报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司 审计并出具了标准无保留意见的审计报告.

2011 年年度报告、摘要、境外报告已经公司第七届董事会第十九次会议审 议通过.

2011 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站;

2011 年年报摘要刊登 在《上海证券报》 、 《中国证券报》 ;

2011 年年报境外报告刊登在香港《大公报》 上. 请予审议. 二一二年四月十一日

2011 年年度股东大会 审议事项之一锦州港股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料

3 2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人: 现将公司第七届董事会

2011 年度工作报告如下:

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况回顾与分析

2011 年,公司继续坚持以生产营运为龙头,以基础建设为保障,以项目运 作为储备,以内部管理为动力,大力开拓市场货源,积极挖掘管理潜能,在 十 二五 的开局之年实现了高起点开局、跨越式发展,各项指标完成情况良好.全 年实现主营业务收入 11.88 亿元,同比增长 37.52%;

实现净利润 2.5 亿元,同 比增长 15.03%;

实现每股净收益 0.16 元,同比增长 15.11%.

2、报告期内主要工作 (1)生产营运方面:报告期内,面对船舶压港、堆场紧张、设备匮缺、铁 路能力受限以及国家宏观政策调控等多重不利因素影响,公司加强市场开发,顺 畅生产管理, 各项经营指标均创下历史峰值, 公司营业收入与营业利润大幅增长. 坚持 增量、提价、挖潜、增效 的经营方针,不断创新货源承揽策略,延伸货 源承揽触角,新增客户