PDF《山东金晶科技股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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111 公司代码:600586 公司简称:金晶科技 山东金晶科技股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司

2015 年度实现税后利润 37,473,449.48 元, 提取盈余公积金 3,747,344.95 元,加年初未分配利润 496,535,198.12 元,截至本报告期末,本公 司可供股东分配的利润为 530,261,302.65 元. 报告期内公司虽实现盈利,但目前玻璃行业产能过剩的局面未现明显改观,市场价格仍然处 于低位运行,整体经营形式依然严峻,从公司及股东长远角度考虑,结合公司实情,拟不进行利 润分配. 公司六届十次董事会以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票表决通过了该方案,同时独立董事发 表意见如下:

1、玻璃行业产能过剩目前尚未有明显改观,市场价格仍然处于低位运行,整体经营 形式依然严峻,为了保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,为下一步发 展提供资金支持, 我们认为公司董事会提出的

2015 年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远 发展的角度出发作出的决定,有利于公司的长远发展,切合公司现状,对股东的长远利益不会构 成损害.

2、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金,符合客观实际.

3、我们同意此分配预案.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示 详见

第四节管理层讨论与分析,可能面对的风险部分.

十、 其他 无2015 年年度报告

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111 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.34

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.111

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 金晶节能 指 本公司控股股东,持股比例 31.37% 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司(本公 司持股 92.85%) 北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有 限公司(本公司持股 100%) 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司 (本公司持股 100%) 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司(本公 司持股 53.33%) 宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司(本公 司持股 80%) 博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博 山分公司 廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司(本公 司持股 45%) 滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有 限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责 任公司