PDF《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 关于公司核心员工认定的...》

公告编号:2017-019 1/2 证券代码:871502 证券简称:同造科技 主办券商:光大证券 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 关于公司核心员工认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、核心员工认定的审议情况 上海同造欧式建筑科技股份有限公司(以下简称"公司" )为了 增强公司的技术及核心竞争力,提高员工工作积极性,实现公司整体 利益与员工个人利益的紧密结合,促进公司持续、稳定发展和经营目 标达成, 经公司管理层推荐、 董事会提名翟开定

1 人为公司核心员工.

(一) 上述提名已经于

2017 年7月14 日召开第一届董事会第五 次会议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》 .

(二)2017 年7月15 日至

7 月23 日,公司向全体员工公示并 征求意见,截止公示期满,未有公司员工对上述核心员工认定提出异 议.

(三)

2017 年7月24 日公司召开

2017 年第一次职工代表大会, 同意认定上述员工为公司核心员工.

(四)2017 年7月24 日召开第一届监事会第二次会议,认为公 司核心员工认定程序符合相关法律法规规定,认定程序合法有效,会 议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》 .

(五)2017 年8月7日召开

2016 年年度股东大会,审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》 .此议案表决结果为:同意股数 公告编号:2017-019 2/2 12,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对 股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.股东大会同意认定 上述

1 名员工为公司核心员工.

二、备查文件目录

(一) 《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届董事会第五 次会议决议》

(二) 《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届监事会第二 次会议决议》

(三) 《上海同造欧式建筑科技股份有限公司

2017 年第一次职工 代表大会决议》

(四) 《上海同造欧式建筑科技股份有限公司

2016 年年度股东大 会决议》 特此公告. 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 董事会

2017 年8月7日