PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 2010》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 公告编号:临2010-016 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司

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20 2010

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10 年年年年度 度度度第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议没有被否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决;

无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司")于2010 年8月28 日在无锡城南路

3 号公司会议室召开了公司

2010 年度第一次临时股东大会,出席本次股东大会的股东代表 和股东代理人共有

3 人,代表股份总数 117,071,704 股,占公司有表决权股份总数的 45.73%,全部为无限售条件流通股,符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股 份有限公司章程》的有关规定,会议有效.上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师 出席并见证了会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议. 本次大会由公司董事长王福军先生主持,以记名投票方式,审议通过了如下决议: 1) 《新增日常关联交易的议案》 关联股东回避表决,有权参与表决的股数为 1,999,944 股. (1,999,944 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃 权) 本次股东大会经上海广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师见证,并出具了法律意 见书,认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合 法有效. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司

2010 年8月31 日