PDF《深圳拓邦控制股份有限公司》

深圳拓邦控制股份有限公司章程 深圳拓邦控制股份有限公司 章程(2009 年8月修订) 深圳拓邦控制股份有限公司章程 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 深圳拓邦控制股份有限公司章程

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳拓邦控制股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规的规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) .公司经深圳市人民政府深府股[2002]24 号文批准,在深圳市拓邦 电子科技有限公司的基础上,以发起方式设立.公司在深圳市工商行政管理局注 册登记,取得营业执照,营业执照号为:440301102762366. 第三条 公司于

2007 年6月11 日经中国证券监管管理委员会核准,首次向社 会公众发行人民币普通股 1,808 万股,于2007 年6月29 日在深圳证券交易所上 市. 第四条 公司注册的名称: 中文名称:深圳拓邦控制股份有限公司 英文名称:SHENZHEN TOPBAND CONTROL CO., LTD. 第五条 公司住所: 深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区403-414 房,邮政编码:518057. 第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一 项决议,授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 深圳拓邦控制股份有限公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股 东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人和公司董事会确定的人员.