PDF《浙江爱仕达电器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回 购相关事宜的议案》

3、《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的 议案》 第四届董事会 第十一次会议

2018 年3月20 日

1、《关于关联租赁的议案》

2、 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 的议案》

3、 《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的 议案》

4、 《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募 集资金专项账户的议案》

5、《关于收购意欧斯部分股权的议案》

6、《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的 议案》 第四届董事会 第十二次会议

2018 年4月24 日

1、《2017 年度总经理工作报告》

2、《2017 年度财务决算报告》

3、《关于

2017 年度利润分配的议案》

4、《2017 年度董事会工作报告》

5、《2017 年度报告全文及摘要》

6、《2017 年度内部控制自我评价报告》

7、《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报 告》

8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

9、《关于聘请公司

2018 年度审计机构的议案》

10、《2018 年第一季度报告全文及正文》

11、 《关于

2017 年度内部控制规则落实自查表的议 案》

12、《关于公司

2018 年度综合授信的议案》

13、《关于的议案》

14、《关于变更会计政策的议案》

15、《关于修订的议案》

16、 《关于江宸智能

2017 年度业绩承诺未实现情况 说明的议案》

17、 《关于松盛机器人及劳博物流

2017 年度业绩承 诺未实现情况说明的议案》

18、 《关于提请召开公司

2017 年年度股东大会的议 案》 第四届董事会 第十三次会议

2018 年5月21 日 《关于聘任副总经理的议案》 第四届董事会 第十四次会议

2018 年7月17 日

1、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

2、《关于提请召开

2018 年第三次临时股东大会的 议案》 第四届董事会 第十五次会议

2018 年8月27 日

1、《公司

2018 年半年度报告全文及摘要》

2、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 第四届董事会 第十六次会议

2018 年10 月30 日

1、《关于变更会计政策的议案》

2、《公司

2018 年第三季度报告全文及正文》 第四届董事会 第十七次会议

2018 年12 月11 日

1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》

2、 《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺 事项的议案》

3、 《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》

4、《关于关联交易的议案》

5、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

6、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》

7、《关于提请召开

2018 年第四次临时股东大会的 议案》

三、报告期内董事会其他事项

(一)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规则及公司各项治 理制度的要求,规范公司三会运作,严格履行信息披露义务,积极开展投资者关 系管理工作,提升公司治理水平.截止报告期末,公司治理的实际状况符合上述 法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件 要求.公司各项治理制度已经基本完善.