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山东鲁抗医药股份有限公司

600789 2010 年年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司

2010 年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.11

九、监事会报告.16

十、重要事项.17 十

一、财务报告.21 十

二、备查文件目录.86 山东鲁抗医药股份有限公司

2010 年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杜建方 董事 因故未出席 高祥友

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人姓名及声明 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人(会计主管人员)杨卫华声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁抗医药 公司的法定英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 LKPC 公司法定代表人 高祥友

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路

173 号 济宁市太白楼西路

173 号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 济宁市太白楼西路

173 号 注册地址的邮政编码

272021 办公地址 济宁市太白楼西路

152 号 办公地址的邮政编码

272021 公司国际互联网网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司发展规划部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁抗医药

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2010 年度报告

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年2月15 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年6月18 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3700001800975 税务登记号码

370802165929731 组织机构代码 16592973-1 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市东江湾路