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2010 年 第一次临时股东大会会议资料 二一年一月 中国建筑股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录

一、会议议程

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二、会议表决方法.

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三、会议议案

5 议案一:关于公司变更募集资金投资项目的议案.5 议案二:关于公司及控股子公司新增担保的议案.18? ?

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2010 年第一次临时股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

三、审议下列议案:

1、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

2、《关于公司及控股子公司新增担保的议案》

四、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案

五、宣读《股东大会议案表决方法》

六、通过监票人名单

七、对上述议案进行投票表决

八、监票人宣布现场投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十

一、会议闭幕

3 中国建筑股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司 股东大会议案表决方法 根据《公司法》及公司章程的有关规定,按照同股同权和权责平等的原则, 制定如下表决方法:

一、 股东 (包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.

二、采用记名方式投票进行表决.

三、 表决书中股东 (股东代理人) 名称和持有股份两栏由大会工作人员填写, 股东(包括股东代理人)表决时只在表决栏相应的 内打 √ ,同一项目 出现两个以上 √ 的,视为无效.

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2010 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司变更募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代表: 根据有关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和中国 建筑股份有限公司( 公司 )募集资金管理办法的相关规定,该议案已经公司

2010 年1月5日第一届董事会第十九次会议审议通过,并经公司独立董事、监 事会、保荐人发表意见.本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易.现提请股 东大会审议.

一、公司募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2009]627 号)核准,本公司首次公开发行人民币普 通股(A 股)120 亿股,募集资金总额为人民币 501.6 亿元,扣除发行费用后 的募集资金净额为人民币 492.2 亿元,已于

2009 年7月27 日全部到账.

(一)募集资金计划使用情况 根据公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称 《招股说明书》 )第十三章 募集资金运用 中

一、本次募集资金运用 的基本情况 ,公司计划使用募集资金为 405.1 亿元,具体使用计划如下表. 单位:亿元 序号 投资方向 募集资金投资金额

1 补充重大工程承包项目的流动资金 84.91

2 普通住宅类房地产开发项目 79.97

3 购置施工机械设备 70.00

4 基础设施投资项目 104.22

5 钢结构加工基地项目 6.00

6 补充公司流动资金 60.00 合计: 405.10

5 中国建筑股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料 公司实际募集资金超出《招股说明书》募集资金计划的 87.1 亿元资金, 用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款.