PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-019 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长韩信 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

15 人,持有表决权的股份总数 36,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《盘锦道博尔环保科技股 份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ,汇报

2018 年董事会履职情况,对2018 年度的 工作进行了总结,并对

2019 年的工作进行了部署. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-019 同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会主席关旭明代表监事会,围绕经营和信息披露两项重点工作对

2018 年 度监事会的工作做出总结,并对

2019 年度监事会工作做出规划. 2.议案表决结果: 同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》详见登载在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《盘锦道博尔环保科技股 份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-015)及《盘锦道博尔环保科技股份有 限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-016) . 2.议案表决结果: 同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-019 为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据

2018 年度经营情况 和财务状况,结合公司报表数据编制了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司