PDF《华西能源工业股份有限公司》

(五)、变更对上市公司的影响 新增建设内容后的 垃圾炉排研发制造基地建设项目 相应的项目实施地点、 实施方式、实施主体等均不作改变,原项目产品类型和规模也保持不变,只是在 建设内容上新增 蛇形管生产线及配套辅助设施 ,形成年产特种锅炉部件 1,500 吨、CFB 锅炉部件 1,000 吨的生产能力. 本次 垃圾炉排研发制造基地建设项目 增加建设内容实质上是仅仅对募集 资金项目实施内容的部分增加,项目建设背景、市场需求环境、环保情况及主要 建设内容仍与公司《招股说明书》披露的相关内容基本一致,不会对上述项目产 生实质性影响. 公司此次募集资金项目新增建设内容,并未实质改变募集资金项目建设内 容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.

(六)、增加建设内容对公司效益的影响 本次增加 蛇形管生产线及配套辅助设施 ,扣除设备检修时间,按生产能力

5 的80%计算,即实际年产特种锅炉部件 1,200 吨、CFB 锅炉部件

800 吨估算,合 计可减少外包 2,000 吨,预计每年可增加利润

150 万元.

四、募集资金投资项目变更的相关安排 为保证项目顺利实施,公司在项目建设过程中对募集资金使用将严格按照 《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定执行. 对于新增加的蛇形管生产线及配套辅助设施,资金安排如下:

1、原安装工程费601.57万元调整为823.11万元;

2、原工程建设其他费用(含土地)1,540.26万元调整为1,527.33万元;

3、建筑工程及设备费用11,385.56万元调整为12,179.56万元;

4、原预备费1,472.61万元调整为470.00万元. 铺底流动资金不作调整,项目总投资仍为16,500万元. 公司将通过内部流程优化和改善,认真抓好成本控制,高效合理的做好资金 安排,保障项目资金投入及建设进度.

五、风险提示 公司 垃圾炉排研发制造基地建设项目 增加建设内容对项目的投入、 实施不 会产生实质性影响, 不影响公司的生产经营.募集资金项目增加建设内容的变更 已经在事前充分论证,但可能存在以下风险:

1、就本项目建设的可能存在的风险来看,本项目的风险主要是工程风险, 即如果发生工程地质条件与预测出现重大变化或者项目所在地因为天气原因而 使工期延长,导致工程量增加、投资增加,以及交通运输、供水、供电等外部协 作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难. 但就本项目来说, 工程风险发生的概率相对较小.因本项目地点场地较为平 整,地形简单,发生工程地质条件与预测条件不符的可能性较小;

另外,本项目 所处的位置交通运输较方便,交通网络发达,运输风险较小.当地有充足的水、 电供应,出现外部配套重大变化的可能性也很小. 公司将精心组织、妥善安排,选择施工经验丰富、技术手段完备、资质等级

6 较高的施工单位开工建设, 根据既往经验预计该项目能在今年四季度完成全部施 工、安装作业.

2、项目的实施及后期经营形势有可能会受到国内外整个电力装备行业及相 关产业阶段性波动的影响,以及政策导向、客户需求变动的不可控因素的约束, 这势必会影响到该项目未来的产出及盈利状况.

六、审议程序 2012年4月16日........