PDF《天津市广通信息技术工程股份有限公司》

1 天津市广通信息技术工程股份有限公司

2018 年度报告公告编号:2019-013 证券代码:832318 证券简称:广通股份 主办券商:长江证券

2018 年度报告 广通股份 NEEQ :

832318 天津市广通信息技术工程股份有限公司

2 公司年度大事记 ?

2018 年1月,公司董事、监事、高级管理人员换届选举,组成公司第二届董事会、监 事会,任期三年.

?

2018 年4月,公司就经营范围、关联交易决策权限等内容修改《公司章程》及相关制 度. ?

2018 年5月,公司变更经营范围,修改《公司章程》 . ?

2018 年7月,公司取得道路运输经营许可证. ?

2018 年公司完成注册发明专利

9 项,实用新型专利

6 项.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、广通股份 指 天津市广通信息技术工程股份有限公司 股东大会 指 天津市广通信息技术工程股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会 监事会 指 天津市广通信息技术工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的《天津市广通信息技 术工程股份有限公司章程》及其《章程修正案》 北斗卫星定位系统 指 我国自行研制的全球卫星定位与通信系统,是继美国 全球卫星定位系统(GPS)和俄罗斯全球卫星导航系统 (GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统 GIS 指 地理信息系统,指采集、存储、管理、表现、处理和 分析地理信息的软件系统 GIS 平台硬件 指 能与 GIS 平台软件相配套的各种卫星定位监控设备 GIS 平台软件 指 具有 GIS 功能的平台软件 3G 车载无线视频监控系统 指 公司外购的一种具有车辆定位、超速报警、视频实时 传输、轨迹回放、里程统计、三维地图查看、视频(含 语音)摄录等功能 GIS 平台软件产品.通过利用该系 统,能够实时监控驾驶员不安全驾驶行为,分清事故 责任,查看偷、漏油情况及货物情况 广通 GIS 调度管理系统 指 公司自主开发的一种基于北斗卫星定位系统的 GIS 平 台软件产品.具有车辆定位、超速报警、身份识别、 照片采集、轨迹回放、偏离路线报警、区域报警、疲 劳驾驶报警、定点休息提示、里程统计、车辆行驶记 录打印功能 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人梁天宇、主管会计工作负责人吕婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)吕婷婷保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述